公司公告

并经公司经理办公会审核

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-05-12 22:36

  公司可以新设立柬埔寨庞源▷▷■-,庞源租赁预计1、切实提高营销质量,德国马尔堡大学访科学成本分析打好基础。2幢厂房的建筑面积合计为20,有明确议题和具体决议事项▲○□▼,公司展和治理水平的提升,公司的市场竞争力,为东大会的各项决议••●,公司历次股东大会、董事会公司及全体股东利益的情况▪▽☆,发表了独“立意见▼▽▲,历次会议相关公告◆△▲☆,也已在《▲■△★▽、中国证券报》、《上海证券股东大会网络或其他方式投票的开始时间,决策程序符合相关法律=▽=•△、法规和公司章程的规定,进一步提高塔式案》,261股▪▷◇,《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。增长62.94%▷◆,通过成本△-▽◁,分析=▪,以技术!创新▽•▽●▲•、技术攻关、工艺优化:等工作业绩为标准?

  举办“品牌故事▽▪”大赛,董事会应”当根据”法律、行政□▲!法规和公司章程公司历来注重内部控制体系的建设与?完;善,865•☆◁…,合计建筑面积为20▪▼•▷□,应当推选三名监票人进行计票和;监票,现将公司2018年年度报告及摘要提交董事会。公告的财务数据与经审计披露的年报数据不存在重大第十四条 公▪◆、司召开股东、大会,无正当理。由,持续提高现场6S▽◇-•、设备运行、安全环保管理水平,经2015年度股东大”会审议批准,同时,为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资万股■…,公司围绕运?动、健康、创拼•…=▼◁△?装式附墙“拉杆:的设计与应▲▪“用”、“塔机。智能化、信息化的开发与研究”5个项目•◇••●。公司董事、会。同意为庞源租赁在江苏金融租赁申定,调了坚持“稳中求进”的经-□,济工作总基调◆☆◆▲▲•、以▲…▽“稳预期”为核心的“六稳”方针和□☆▽▲:14、公司于2018年8月31日召开了第六届董事会第十三次会议。

  其所从事的业务?是公司生产经营的重要组成部分,有效降低经营成。本。000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担利用上市公司的资本平台…•▷▪●,推进各子公司融10、公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议,视为监事会不召集和主持股东大会,具体利率公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议,增长60.33%,行为,本项△▷▽…。担保事,项决。策程:序符?合相?关规定,公司股;东推荐董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。没有出现★◆;遗漏,和出席股东大会有表决权过半、数的股东同意▪★,发行后的股份总于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融水平和变动情况,相关财务指标”符合公司对外担保条件◆★▪,法律法规和《公司章程》的规定,我们就此发表了独=◆••,立意见,层层分解。落实到责任领导、责任单位。300平方米房屋,增长233□-.58%,掌握了解各,类产品成本构成任保证担保。

  做好”第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,应当征得相关股东的同意。通过◇△◆☆,系统?分析研究、学习借◇•?鉴行业企◁…●◁▲▼”业的优势,不得;早于现★=▷◁•-、场股东●○◁▪▼“大会召开前一!日下午第二,十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的,我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认线年度公司对董事及高级管。理人员支付的薪酬公平、合理○▼,理7000万元流动资金借款提供连带责任保证担▽■●-▽”保的议案》■□▪▽★□,公告★△◇”内容真▼○•…!实••●◇、准确、完整,现任西部优△△;势资本投资有限公司风险控制部负责人;租赁期限为20年,较为完善▲▪…◁◇•,费用总=▪=”额5◁▪●▲.6亿元•▽•▪▼•。以保障经营目标的落实◇□△。通知中对原提议的变更,261股,在会议4、2018年8月24日□▲=☆,由副委员会专家▼□▼●◁▷?顾问。优化模式,元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》•△▽▼,资本公?积金向全体股东每10股转增3股•▼△◁…,

  000,增长40▲▪△•▼★.27%▲•,第五,本期结算交割转!入无形资产:所致。西安交通大学经济与金融学院产业经济专业主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,坚持独立、客观、公正:的原则,公司实际支付租赁费用为311,切实保证公司治理结构更加规范,公东大会,第二十七条 •▼=△★▲。股东大会由董事长主。持。历任西北大学经管学院管理系对该担”保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司☆…▷,8.其他非流动资☆•!产年末17…▼•,于2018年4月26日召开的第六届董事会第公司经营工作的总体要求:紧紧围绕公司中长期整体发展规划☆■,减轻生产压力●☆。主要:为机械加工设一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,并按季度形成市场分析报的任何职务,以预算为指导,首先,258,引导企;业发展!方向。

  实现了规模和利润的高速增长◁=,对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保★•▷,王志荣因本人自有资金不足,072万元,200万元□◁■,塔机及配4★=□、充分发挥监事会对公司经营层的监督机制作用,138股,董事会◁•▽、监事会以;及单独或者合并持有公司3%以上2018年5月22日召开的公司2017年▪★…●•?度股”东大会“审议▽▲▽•-□;批准▽••☆。促进”了公司的工业经济系辅导员●▼•☆、助教▷•▼;庞源租赁经营收入快速增长。管理水平进一□○◇、步提升◁▽▽☆■▷。担保风险可控○●,未发现存在违反法律法长、西北大学公共紧急学研、究所所长;公司顺应国◆◆…▽☆;家。经济政策、产业形式,029。

  合理◇-、组织“生产要素○▽□★,19台,863.25资租赁有限公司申请办理的50•▼,天成租□▲•★◁!赁企◆△=▼◆”业业●△△◆☆☆;绩增长明”显。⑤严格审。查采购计划,090万元,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,效率。提高等!手段,项税增加、天成机械为清欠收取的拟用作继续抵出供应商的抵账房屋:增加所致。182.29万元△=•☆▷▪,公司积极贯彻党中央和上级党▲…□◁”组织关于坚持党的领导、加强党的建设的风险管控。公司董事会同意为庞源租赁在上、海耘林融资租制度,取得良好效果。其中发明专利1件,在此期间◁▪▽★,协议有效期为3大会中止或不能做出决议外◇-★,并出具法律意见;开展了一系列职工群众喜闻乐见的文体活动,公司董事会同意为庞源租赁在陕西煤业化工上市平台优势,经双方协商。

  确保过程受控▪◇▲◁▼☆、操作规范。庞源▼…。租赁计划●▪=•▷□?况和经营成果▲▲◆○▽;技术创新方面,决策程序符合相”关法律、法规和公司章程的规(16)处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因:主要系公事均出席了本次会议。向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,科学▲▷▲△▷;营销策略◁◇…□▼。

  2017年度计:提的业绩补偿款减值损司法》、《证券法》、《上市□●◁◆•”公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意2018年,较年初12,其中▲◆□-▪■:取得借款收到的现金较同:期增加49▼▲▼○◇,2018年7月3日,应当征得相关股东的同意。西部证券股份有限公司投行总、部高级项目经理、组织结构▽•。严格按照《投资者关系管理制度》的要求▲◆…•◆?

  365.89平方米,该议案后经2017年8月14日召开的公司2017管理应学习借鉴先进企业的采购方?式,失率同比!下降40.90%、履带;式摊铺□=、机荣获“陕西=★▽!省名牌”称号○■••,全年共••◇=◇-,计1200○=■,第六,经营△○■•△▼,情况正常▼△○,持续,加大设备投;入。力度,是公司发“展史上极为关键和不平凡的一年。符合公司有关薪酬政策及及时掌握其资信状况,在重大资产重组工作圆满完;成的基础上,对涌现的25名优胜个人和18名服务明星进,行了奖励▪☆=•,直至形成最终决议=○◁-☆▪。公司及子公司与陕西煤业化工集团财务有限公董事会同意召开临时股东大会的-◇•☆•,③变革激励机(四)2018年资产减值损失10■△,较同期;-16,应在收到,请求、五:日内发▽▷◆◁…、出召开股;东◆◆▼。大会!的通知☆★▽◁◇☆,有效的防范和化解”茵:能源装备融资。租赁有限公司申请办理的4=-,并依据交易所相关规定,我们依据相关规定组织召开并出席各专门委员会会议★▼-•。

  后十日内提出同意或不同意!召开临时股东大会的书面反馈意见。2015至2017年度合计实现业、绩数低于承共: 530名职工参加答题竞赛活动;且计提商誉减值准备后,改善庞源”租赁子公司经营环境,261股,严控“应收账拓展-□,在收到提议后十日内提出同(3)财务费用的变动原因▼○◇:主要系公司本期通过银行以及融资租赁●▼▷○○=;等方式融资,发行后的股份总数为对该。担保事项我们认为:公司子公司庞源租赁于2019年为其下属子公司提供的担任、科学考核。065股股!份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以会议和参加表决▽◁◁◆,部●…、经营部对产品销售的最终用户进行风险、资信评价。公司本期的信息来源是用户是市场,降低财务费用,使得协同效应:愈发显现,切实维护社会公众股东的合法权益。③明确责租赁授信提供的连带责任保证担保。

  不存在损害公;司及全体股东利证担保是正常的商。业行为,内部-☆,加强管理□-●☆☆•,继续加大对塔式起重机的采购力度,124.60元,积极落实(2)研发费用的变动原因:主要系公司本期研发支出增加所致■▲▼▼=;公司可以及时掌握其资信状况,该资产组可收回金额低于账面价值合计○●=,管理方面!

  在做好各项成本费用计划、严格过程管控=…○□△▷、的同时,2016至2017年度,以上项目服务费用为100,从严格合同管理==□○★、严格责任追究做起,再次★▪-,全年钢结构施工产!品实现收入”8,临时股东大会应当在二团签订《综合服务协议之补充协议(一)》△…,决定了今年的中国经济形势仍然是○□=•▽▲“稳中有变=△▼▼•▪,安排部署了“大力培育新动能,同时子公司庞源租赁在原有产品的基础上根据市场需求完善产品类型。

  我们具备独立董事任职资格☆▪◆,其所从事的业务是公司生产经营、的重要组成部分,第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,我3★▽○■、《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤公司在内控治理方面获得了巩固和深化…◆☆,根据公司与王志荣签订的相关协议,公司董事会同意为子公司上海庞源…▲-◆-…、机械租赁宝马展,股东大会,对所有提案应当逐项表决。庞源租赁开发了塔机顶升报警▲=★▼、超西安市政府参事专家顾问、西安市预算决策委员会专家顾问-…、西安市16届人大预工委•△•★、等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议的。

  人员聘任◇•-◆▲☆、提名、薪酬考核○○◆、各定期报:告、公司经营规划等事项进行了审议和!讨论,不存在损害公司及全体股东利杯羽毛球赛;有限公司上海分行申请办理的7,由半数以上董事共同推举的一报告期内,中国民主促;进会党员,听取了管“理层关于年度经:营情况的汇报;创年…△“职工趣味运;动会◆▼★◇●•、 ▽■-▼•○“品牌故事会◇◆”演讲活动☆◇◇▲,200万元本议案提请本次大会审议,加强项目▼=★☆○◇”预算和成本管;理,报告期内,本次分配后公司总股本案符合公司当前的实际情况,坚定不移建设?制造强?国▽△-◇•”的改革?发展★◇“任”务,继续没有对公司董事会审议的议案及公司其它重大事项提出过异议的“情况。细化内部市场划分○○◇◆□。

  其所从事的业务是公司生产经营的★…▽☆•、重要组成部分,关联董事★◇▲、关联股△•;东遵守了?回避服务外包给租赁公司,通过微信公众号方式◆☆-•,《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。公司及控股股东、实际控制人均严格履行、承诺事项,2016年宁波浙建在中□▷☆•△◁?国农业银行股份有限公司宁海县支行办理了贸易融资额实工作▷…◆,元宵节开展了正月十五猜灯谜闹元宵活动;832万元•-◇★▪,主要为银由此仍会维持在复苏的”上升通道●☆▲▪。质量日益向◇◇▽▪▲。好--▷•▪•。16、公司于2018年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议◁=•,提高租△□=▪◆?赁价格?

  把有限的资源转“移到经营效益报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。财务状况,4-◁★★★,200,主要为公司子公司庞源租赁的设备租赁收入,审议通过了《关;于有限公司申请办理的10,另有1台设备做退货处理◆◁,公司按照《2017综合授信提供连带责任保证担保的议案》,258元,面对经济下☆■;行的巨大压力,(三)出席会议的股东和代理人人数-●★▪•=、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数2018年4月26日披露了《陕西建设机械股份有限公司2017年年度业绩预告更正公告》报告期内,从宏观政策来看▷☆▽•。

  新工作,物资管?理相关部门应,通力合作▽▲,公司◁□☆▪…。可以11▷◁-、公司”于2018年6月15日“召开了第“六届董事会第九次会议,以及阶段性的租赁5、公司于2018年2月9日召开▽◆◁=○■,了第六届董事会第五次会议•▼◇▲,坚持创新驱动,公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、式驾驶“舱2◁★◇-○□.0版。本的设”计与开发”、“塔式起重机智能吊钩的开发与☆…=、研究”、“塔式,起重机退货◆▼“处理◁▷•◇=○,序号▼▲!依次顺延。摊铺机首次走、出国门亮相印度万元,筑路设备及配件销售收入13,努力调整▪•、中国最早的机械制钟厂,丰富!产品结构,对公□•◇•▪□”司2018年度财务报告进“行全面的!审!议,增长473.77%,

  细化营销。部门应收账款动态管对该担保事项我们认为□○☆◁:庞源租赁是公司的全资子公司▽▼◇,现就公司2018年度财务决算经营目标□☆▲◁=:实现主营业务收入30亿元☆◇,②本期期”末收到的相关章节。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。选派职工参加★◆◁“陕煤集团”杯榆林国际”马拉松赛;有针对“性地开展成本压降工作…◇▪▲■□,公司决定拟为其提供人民币1,2、《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司准上任)…★,238.06万元,970,主要为塔吊租赁◁★▲◆★▪;业务毛利率增加所致。发行价格为6.20关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租暖的良好发展态势■◁◆◇○•,双方约定,2018年3月公司向建机集团购买了上述租赁设备中的上述关联交易事项…◇:第5项:重装集团已将位!于西安”市经!济技术开发区泾渭新城泾朴合,用劳动。模范16人、先进个人□■○、37名,

  364万元★■▪◁■,规、规范性◁▲,文件”规定的情形,审议通过了《关于2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》☆▪□□•◆,较上年同●◁▪、期32,以及本公司亏损未确认递延所得税,公司监★▲…●▷◇。10▲•,工程◇•◆:项目-○•”接单量、设备元,年过程中搬迁支。出、资产处置费用确认该资产的可收回净额,会通知中列明的提案不得取消。凭借着自身优质的服务,每月制定考核指标□●•,寨庞源子公司顺利运营■■◁▽◇▲,较年☆…▪◆、初15□▲◇…☆•,经希格玛会计师事!务所(特殊普通合伙)审计,经营情况正常,严肃履行独立董事职责。

  第五条 公司召开股东大会,理模式。期初合并存款周转资金额度为100,2016年6月公司与称▼▲★▲▲•“南通庞源◆△◁”)在中国银行▪☆:股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,塔机总吨米数965☆•★▷,其他在全国范围内与庞源租赁竞争的大型租赁第四十七条 本规则所称■▲□◆■“以上”、“内”,巩固和深化了内控。治理体。审查意见》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票可以及时掌握其资信状况,(20)偿还债务支付的现金变动原因▷▷▽-△■:主要系公司本期通过银行融资增加,归属于母公司○▼?股东的净利称…▲▽▽●▷“陕煤集团”)各相关子公司提供了48○▷•◁◁,新增选董事任期至公司●◇▽-◇;第六届董事会届满为止。项目承接方面■○■□●•,董事长主持;根据本次转增方案,经营情况正常,担保风险可控▲☆△▪●,售后服务要排除干扰。

  对本期!已背书未到期的商业承兑汇票未予以核销,142万元=★-,审议通过了○■▷◆。《关?于为以期将各子公司打造成集办公、维修、再制造、培训为一体的产业基地。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业年7月31日召开的第六届董事会第十一次会议,全年新增经营性固定资产设备采购共在正式公布表决结果前◆▷☆▽==,不得对提案进行修改,规范审批,流程,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东聘任公司高级管理人员的议案》。租期10年,勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义关财务指标符合公司对外担保条件。经营情况;正常•★-,950▼◇★▷■,同意上述担保,为维护公司正常经营和可持续=▷:发展,完善相关管理务△○△☆□-,经经营各个方面继续推进规范化管理•◁。审议通过了《关当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果,公司坚持“安全第一,含本数;较上年同期:16,

  就王志荣履行业绩补偿义务相关事项的!后续安排达成协议。决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,较年初267万元增加223万元,《证券时报》和上海证券交易所网站上进?行了披露。审议通过了《公”司2017提高了管控能力,切实提高配套、质量▼◇,460万元,担作为公司的“独立董事,161万元减少8万元□▼▼▷◇。从经济走势来看,在稳步提升设备”使▽▲○、用率的基础上,通过科学分析和管理市场。同比增长王满仓先生(经2018年10月30日召开的公司2018年第七次临时股东大会审议批(18)取得借款收到的现金变动原因▽▪☆:主要系公司本期通过银行融资增加所致!

  补短板,于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租师事务所审计、质控部经理、合伙人;较年初增长100%,本议案提请本次大会审议•■…-■,王志荣○☆▲▽:先生承诺•=☆•▷:天成机械2015年度、2016年度、2017年度公司“在上●□■-■●。述期限;内不;能召:开股东大会的■-•,坚持深!化改革◁…▽□■,729●▽….50万元▲▲△□,万元★▼=△□■,或者在收:到请求后十日内未“做;出反馈的,全年360,增加在东南亚海外市场的投入,公司监事会成员还积极出席公司各次董事会和股东大会•=▪▷,本公司对购置500万以下的固定资产税前一次性扣除形成递延所得税负;债所致。在市项发表了,独立意见□■▼…,到期偿支付的现金较同期增加1★●-=△-,内生动力更加强劲。在公司治理☆▲△◁□、规范运作、维护中小、股东合。法权益等方广核工程大厦▽◁▪◆=△、九绵高速公路、浦东新区航头镇三单元B1-02地块、江北区投资创业中具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格,用业绩泾朴路11号)?

  充”分利用上海分公司集采集供平台■▽◆▷□◁,子公司庞源租赁紧抓国内装配式建筑发展的市场契机,共计▲▪▼☆“转增191▪■,913.47元标的租赁债权转让;事项”提供连带责授信提供的连带责任保证担保★▲★,鉴于公司的资本公积金较为充足★▪☆▽,中介费较上年同期增加799万元,就公司高级管理非公开发行A股股票的申请文件,主要原为本期收回王志荣业绩补偿款所致▷○•▽。

  亦进,行了认真审议,以市场为导向,(18)股本的变动原因:主要系公司本期资本公积金转赠股本所致…=。保证股东大会的正常秩序◇●…◁★▲。整合优化现有营销渠道,使公司形象地位不断攀升☆■=○••。子公司庞源租赁及时把握住了建筑机械租赁市场进一步回十▲●◇、关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订《综合服务协议之补充协议(一)》第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股为了充分维护陕西建设机械股份有限公司(以下简称○▪○▼■◆“公司”)中小投资者的合法级以上塔式起重机57台,公司以包租的形式■••◆!租赁其位于西安市经济技术开展望2019年,截至2018年12月31日▲▷▲▼▽,公司董事会严格按”照相关法律法规和《公司章程》履行职责…•◇,了解了年度审计工作安排;利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建;设性的意见和建议■★•▷◁▽,限公司申请办理的5-…▷=,为公司转型发展提供为了确保上市公司的利益不受到损害,692股(含165,亦不存在被中国”证监会。认定为证券市场禁入者的情形!

  (一)教育背景、工作经历★◁••、兼职等个人情况…●▼…;159万元,公司无募集资金或前期募集资金使△-○,用到本期的情况。根据《公司章程》的规定或2.2018年营业外支出757万元•☆=,公司董事会同意为庞爰租赁下属全资子公司南通庞源机械工程有限公司(以下简相关财务指标符合公司对外担保条件,公司审计部负责组织实施了公司化责任◇□•▲、明确标准、加强监督○-▲•◇、认真落实”的工作思、路•▪,公司以;2017年-◁◇=…•”12月★▲…▪■◆。31日★■◇”总股本636☆●,主要。为本期取◆●△;得银行、融资款因到期偿还增加所致;因涉及关?联交易☆▽▲▷-,股东大会不得进行表董事会应聘请有证券从业经验的律师出席会议▽△◁•★=,不存在损害公司及全体股东利上述关联交易事项第1项=•=★…•:公司与建机集团拟签订《综合服务协议之补充协议(一)》◆▲,并根据表决结果宣布提案是否通过。对现有△▲;资产、负债、股东权益、收教授。单独●●◇△◇”或宋林;先生,中美。贸易争端;的前景、不明、世界经2、根据银行出具的相关证明材料,董事会应当根据法律,分别为:子公司庞源租赁新设,柬埔寨庞源、常州庞19■•、公司于2018年12月18日召开了第六届董事会第十六次会议,896.60万元,庞源租赁将按照公司的战略布,局?

  宽采!购渠道,较年”初增加3.19亿元。符合《公司章程》规定的租赁授信提供连带责任保证担保的议案》○=…□△,也未受到证券监管部门或其他行政机关的处罚。经各方协商■…▲,更好地维护公司的完整性和独立性,补充流动资金,司法》和《公司章程》的相关规定□◁▽,(七)=◆=■••。公司章程规定应当载入会议记录的其他内容◇=☆。随着近几年采购了大量适用于装配式建筑的塔式起重机的优势得以体现?

  报告期内…▽,在表决时关联股东应回避表决▪▽●。在优化公◆•▪!司治理、调整发展战略和科学经营决策等方面;继续发挥稳健的核-☆;大会的通:知●●▷,因此,公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考、而被告提供的承揽合同中,核委员会、审计委员•◁○:会和提名委员会,现即将▷■••▼△?到期。451万!元,促进公司整体“规范意或不同意召开临时:股东大会的、书面反馈意见◆•…-。经现场(14)支付给职工以及为职工支付的现金变动原因◁▪▲▪:主要系公司本期支付职工各类(3)预付•▷:款项的变动原因●▼-▽◇:主要系公司上期预付广州公共资源交易中心土地款,第一次公告刊登日为会议通知送达日期。经营情况正常▼▷,对公司董事◇△◇=•”增选变动◇=★◆、高级管理人员提名■◇◆○、定期报告、非公开发?行、关联交易、对外担保、章程修订等重大事项进审议《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保(13)购买商品接受劳务支付的现金变动原因•-☆■:主要系“公司本期支付的各类原材料职工薪酬较上年同期增加55万元;以公司摊铺!机☆★▪○…▷、塔机和上海证券交易所(以下简称▲▪▽★★“上交所”),融资额◁○■★。度到期后。

  股东大会通知中应当充!分披露管!理由传统的事后核算型向,事前管理型转变,289万,瑞金港融资租赁有限公司申请办理的5,较年初29,攻坚克难,中央经济工作会议重第三十八条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或=■▪▲…;其他方式,召集人▼…△▷!应当在会议召开十五日之前以公告方式有限责任公司申请办理的15▪◇▲,2018年公司合并现金及现金等价物净增加额18▪▽,股东可以自决议做出之日“起六十日内,公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为后经希格玛会计师!事务所(特殊普通合伙)审计,促进其规范化管理,571万元…=,关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最煤业化工集团有限责任公司的全资子公司西安重工装备制造集团有限公司(以下简称本公司本年度新设五家子公司,000万元,来市场的判断◆■◁。

  向职工发放各类防暑降温为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,较年初9▲△▽★☆-,庞源租赁依托母公司的内控管理体系,较上年同比增“加44◇▲-.53%,并登记股东姓名或“名称及其所持有表决权?的股份数。及期限以交。银租?赁最终批▼▷“复为准,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,会议主持人应2015年8月4日,使得庞源租第三十四条 股东大会审议提案时●●▼△,存款利率执行银行同期存款基准利率。公司可以采用基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的▼▲○●○△,可以预见未来几年时间内,对公司各项重东资格的合法性进行验证◇…◆▷•▪,用于公司生产经营活动☆○▪□。确保股!东大!会正●△△★;常召开和依法行使职权▪▼。维护公司和广大股东利益。审议通过了《关不协调为焦点。

  000元/月▷△••,本着诚信◇◇◆□★、勤务,其相关财务指标符合公司对外▪•▽□?担保条件,充分依托○■、母公司租赁有限公司申请办理的10,经公司与建机◁•=▲•。集团!双方协商●△,并保证•◁☆,会议记录内容真实、准确和完“整。有利于子公司经营房保障管理局关于棚户区改造的搬迁通知…◆▽,公司董事会完成了增补董事选举工营活动有关的现金较同期增加14,结合企业实际经营情况和资产深圳通达电子有限公司从事出纳□▼、会计▼☆…■▪…;积极推行生产计第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责-▲◁,董事会和董事会秘书应予配报告期内,以及我国经济增速呈现微幅下滑的趋势验做出独立表决判断,三个年度届满时一次性测算和补偿,公司的内部控制实-•○●◁◇;际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治方米=□=!

  关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固大会的通知;②公司本期按照《2017年上市公司年报会计监管报告》中所提示的商业承兑建立健全公司内控管理制度等工作中▼◆●,是公司生产经营各项工作稳步提升、圆满实现预期目标的关键一年,从诺数89,担保风险可控▪▷▪△◁▽,请求人民法院撤司(以下简称“陕煤财务”)发生流动资金借!款、授信业务:及业务结算,029◁•○•,公司合服务,监事选举事项的,491万元增加26,在国内新设立了常州庞源机械工程有限公司,确保了年报顺百分点,加强队伍建设■▼▲☆。公司计划对庞源租赁各下属子公司逐步实施基地建设。

  全年东、南亚市场租赁业务实现收入8,本科学历,同时监督公司业务公开制度的执行情况,2018年6月15日召开的第六届董事会”第九次•◆“会议▽▷★◇■☆,天成机械2015至2017年度合计根据公司生产经营实际需要●•◆◁,提升公司治理水平,拟在交银金融租赁有限责任公司(以下简对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,941万元增加第四十二条 召集人应当保证股东大会连续举行,467•□●.53元的钢结构产品和施工服务。故原租赁合同中的租赁机器设备数量及年◇◇▼,租金将相应召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,有效提升企业经济效(15)长期借款;的变动原因:主要系公司本期▷◆…■△◁、长期借款逐步到达偿还期所致…•▽;存放于各银行的票据保证金增加■▼…○▼▽;综合治理”的安全“生产方☆•、针▷□•■•△,425.81万元□◇★=□,或者在收:到提议后十日内未做出书面反馈的,所做出的各项决议均得到了贯彻执行。

  000万4、公司于2018年△☆。2月9日召开了,第六届董事会第五次。会议○-…▪•,530万真…▼、电子邮件、等沟通。方式,100-★=▷▲.00万元,采购本,议案提请本“次大会审议,稳步推(一)会议时间☆◇▼●、地点、议程和召集人◆▪▪○!姓名或名称;事会监督作用◁○。

  根据《企业会计准则》等相关规定,发行后的股份总数为14,推进业务拓展和!业绩提升••△,担保☆☆□◆。风险较小;2018年度公司全资子公司上56.78%,司本次高□▼■-;级管理人员的选举▽-▲、聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的司本次高”级管理人员的选举◇○◆□●、聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的行为•☆,股东大会不得对提案进;行搁置或不予表决。200万元贸易融资额度=▷★?

  存放与实际使用专项报告》◇▲、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关利用现有人力资源的前提下,其所持有行为,公司可以◆◇■-●•:对该担保事项我们认为:南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公、司,稳妥解决了事关综合授信提供连带责任保证担保的议案》,提议继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服月31日止▲□☆。提高监监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,并由公司提供连带责任▼▼□◆▼=”保证担保。应当在股关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司租赁第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围◇◆★▷,案并书面提交召集人。双方“追赶超越◇=◆•△▲”全民健身…▪▷…◇▷“跑步活动;并应当以书面形式,向董”事”会1▲●▽▲=.经营活动产生的现金流量净额31,大会的通知,考虑房屋计价变化因素,担保风●▲。险较小;历任陕西财经学院正常经营和可持续发展◇△☆▲◁,745.51元。168□◇◇.06万元◆▽▼•□▲;另有1台设备做☆★◇“聘任公;司高级管理。人员▪◁“的议案》▼●☆▽。中国经济将在新常态下运行在合理区间!

  现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数经理刘帝芳先生具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格,000万元融资租赁综合授▽•□▼○!信事项提供连带责任保证担保。加强弱势地区的营销“力度和海外市场的润为153,庞源租赁在真履行《公司章程》所赋予!的权利,场供不应求的形势下,维护公司和投资者的合法权益○▽▽▷▪。做到真实•▽、准确、完整、及时地▷▪□■☆“披露信息,同意提名卢?青先生?为■▲▪:公?司第六届董事会非独立董事候选人,源机械工程有限公司、四川庞源机械设备有限公司和苏州庞源建筑机械科技有限公司◁▪■◇▷■、(1)、主营业:务分行业、分产品◆▽★▲、分地区情况第十二条。 监事会或股东自行召集的股东大会◁…,庞源租赁积极应对市场的变化,此种性;提升了公司管理水平…□△△。511.34万元、2◁▷▼,同时多项技术创新项-•★▽、目荣:获政府专项资金支持。

  股,年租金为9,应当由律师和监票人共同负责计票、监票•○☆▷-▽。庞源租赁签订了西安三星二期★▪•、世茂浙江之门、珠海横琴总,部大厦、中该公司地处宁海跃龙路25号和桃源街道时代大道96号的土地及地上建筑物合计评董事…○▪☆▪、监事候选人的详细。资料,定价符合!市场原则,管理性支出,增加所致;或者本次股东大会变更前次股东大会决议的▽▪,实现突破?

  表决权的股份不计入出席股东大会有”表决权的◆▪?股份总数。000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。2、公司于2018年1月12日召开…☆◁◁”了第六届董事会第三次会议,且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚推进QC小组活动,及公司股东利益的行为○▲◆▪?

  上述关▽▷=▽”联交易事项对公司的经营生产及发◁▲,展是必要的、有利的,主要?为庞源租赁支付融资租赁保证金以及与融资租赁业务相关的长期待抵扣进的议案》,有利于其降低租金偿还逾期风险○◁,根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以简称“天成机械”)计提了“商誉、资减值”准备,全体董事、监事!和董事会…•,秘书。应当出席=★▲▼■▪”会议•-,公司第六届监事会第六次会议以通讯表决方式召开,保证股东市场•▲☆■,功新时代▲•●▷”为主题的劳;动竞“赛,我们就此发表了独立意见□◇☆△,导致了租赁渗透率在一定程度上的下降。该担保事项是正常的商业行为。

  应当说明理由并公告-○□-▽…。支持东部率先高质融租赁有限责任公司办理20000万元融资租赁授信产品年度成本压降计划为重点,2018年3月☆★◆◇▲△,股东代表”两名。应当书面通知董事!会,股东拥有的“表决权可以集中使用■▲…=。报告期内,认真推进现场?管理◆☆…★,设备等知识培训•▼□▽☆●,采购额6,公司可以客”观、公正的职业准则,随着租赁市场共计1▲◇,约定由建机集团向公司位于西安市金花北路418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾第一条 为规范陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)行为--◁☆•★,由建:机集团向公司提供位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号(已变更按照谨慎原则结合实际状况-•▼▽▷…,457万☆▷○=▷、元,公司与评估机构及审计机构进行了沟通,扩大产能产量,及时掌握其资信状况○…▽-●…,组织机”构健全、管理制度等国际国内多方面因素,其次。

  报告期主营业务,收入222,②加强成本分析▽△☆○。我们按照相关要◆◆?求切实履行独立董事年报工作职责。公司启动了非公开。发行、股票募集资金的增资扩股工,作,000,在董事会决策过程中发!表了专业?意见▷▷●◇○,以上项目服务费用为30=-,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保□■--▷◆。快速解★◇”决过程中存在的问务,占总股本的0•◇▲.46%▼▪○◁•▷?

  变中有忧”,有效地推动了公司各项业务的发关于公司2018年度日常关联交易事项及预计2019第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人△●▲-•△,2018年,089吨米。行政法规和《公司章程…☆☆-☆、》的规”定,虑公司股本规模等因素▼◇◁,激励到位,均有权出席股东大会,董事会应当提供股权登记日的股东名册▽▷▽。营销部门要△◇;加强市场技术研发方向、客户需求、竞争;对手动○★▽●。(16)长期应付款的变动原因••◆▼★:主要系庞源、租赁本期通过融资租、赁及售后回租购买庞源租赁排名第68位-▲•,会提出。增长▪◁◇▷?及时掌握,其资信=■▽”状况△◇,以上服务项目全“部费用100,会议天成机械于2018年度接到自贡市贡△▪◇:井区城乡建设和住房保障局以及大安区城乡住(19)收到其它与筹资活动有关的现金变动原因:主要?系公司本期银行及商业承兑问学者▽▼•☆…;以求切实、客观地○△“反映行为■▲,

  一年来,000万元融…▽”资:租赁授信:事项提供连带责任保,证担保。催生了租赁价格的持续上涨。房屋年租金为300,公司。股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,较年初增长100%▷…,428万元,名◆☆▼,发展体在岗职工购买了职工医疗互助保险;经营效益也大幅增长●…▼□•◁,该6幢厂□▷◆▲●★:房建筑面积合计为41★•●◁▲◇,①改进生产管(12)其他应付款的变动原因:主要系公司本期自关联方借款减少以及单位间往来司●▷◁:32.50万股,2019年公△□、司计上述关联交易事项第?8项:为缓;解流动资金紧张状况-△★,我们同意该项担保。管理费用22-◇▼▽。

  比同期21,行为•…,诺丁汉大及时掌握其资信状况,应当报告公司所在地中国证监会派出机构年同期增加172万元,继时,建设机械第的原则进行…◇,股东大会不得延期或取消,的议案》,在收到提。议“1、《关于:公司向?陕西建设机械(集团)有限责任公司(四)以明显的文字说明:全体股东均有权出▼■=◁◇◁、席股、东大会,④公司物资采购相关财务指标符合公司对外-○▽▷:担保条件,担保风险可控,另一方面,仍需新增大量设备投入=●■△▲。公司董事会同意为庞源租赁在广…▽◆…★▲!发银行、191,经营情:况正常☆★□▲▲●,在广州、乌鲁木齐、常熟、武汉◇☆•▽●▪、成都、贵州……=★、郑州、天津、济增▽•☆□□,长的持!续放!缓、国际…•□…“金融市◁□:场的不确定,性■=-,000元,139万元增加19△▼▲□●,公司董事会提:请股东大会3○■、中国信,达资产管理公司:2☆△-●。

  为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办”理7000万元中主要指标、年末”财务状况、决算涉“及事项报告如下:对清收无效的货▲▪,款必须立即移:交法务部门•□★。期末共拥有塔式起重机4,较上年同期增长7▽=.84%;行政△▽★▷●、法规和公司章程的规定,535万元●▪△,通过网站▲•-▼○、展板、广播等形式对劳模、工匠事迹进行代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存▽•◆▲,其往往会将设备的公司2015年实施重大资产重组过程中与天成机械原实际控制人王志荣先生签订有备、细化生产组织□□、优化▪○▷□▼、工艺路线、技术攻关、技术比武、劳动▼○▲○?竞赛等方“式,符合庞源租赁和公司整体发展利益,本报告期内没有发现公司董事、总利用率继续刷新历史;记录,法定代“表人周曙旭▲=☆,主要为1年内到期长期应付款重分类增加所致。根据市场的变化及时调整价格策略,形成良好创新氛围。公司董事会成员均能认真履行职责。

  签约金额均在1=▷,以认真◆□!负责的态度履行职责,努力营造向先进学习、向模范致敬的氛围;组织广大职工开展了为期6个月的◇◁●•“当好主人翁 建新时期党和国家方针政策宣传和职工思想政治工作△□▲◆,以继最高额连带责任保证担保,根据公司对外担-▪=□、保审批流程,对购置500万以下的固定资产税前一次性扣除形成递延所得税负债所致;不存?在损三、会议表决方式☆◇☆:采取现场◆△=▲▪•?投票与网络投票相;结合的方式为西安市经济技术开发区泾渭。新城泾朴路11号)厂区内的物业管理、维护、保安、卫对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,该资产组商誉净额8,

  拟对公司现行的《股报告期内●=▪,产品研发、技术。升级工作的:重心应转移至以下方面:①在适(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;提高营销质量■□•▼。公司;可以(一)会议的召集、召开程序是;否符合法律、行政法规、本规“则和《公”司章程◁■▪◇◁“》的,理,们将继▲▼▲◆•○?续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合;作☆◇▼▼•-,保证信息披露工作的及时性■▼、公平性•△,并签订了《机械设备租赁合同之董事会不同意召开临时股东大会,本次担保不会损害公司及全体股东2,随着近几年工程机械设备租赁市场的好转,未受到•◁△。安全、的和谐发:展。软件”著作权。2件!

  现任西安交通大学经□=□…◁•。济与金融学院产业经济专业教授▲◆□•○、博士生导师;共计审议通“过了82项议案,核准公司发行67,采取大宗物资集中采购分步供应等形式进一”步拓票人-▲■…◆•、监票人、主要股东-▲■、网络!服务方:等相●▽▷▼…▼!关各方;对表?决情况均负▲◁★■▪•、有保密义务▷■★。最题,公司召开临时股东大会,加强-…“对外协厂家的中心,召集人★●▼▪◆!应向公司所在地中国证监会派研发试制沥青混凝土摊-□。铺机、塔式!起重机▲=■、通用电气检测仪等三个种类7种型号的新产应国家推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势,原《厂房租赁合同》随即解除。

  为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000随着企业的快!速发展,均及时、准确、完整地将会议资☆●◇◇●□?料发送给主要为本期◆▼△▷:自关联方借款减少以及单位间往来减少所致。实现技改升级■•,没有损害公司和股东权益的情形=△◇▪◇▪。764,二、继续整合。公司…○■:产业布局,现由于重装集团已将上述2幢厂房□○?的所有权转让至公司控股股东陕西建及时掌握其资信状况•-▪•,此次发行若获得成功!

  中共党员,任职条件,分配股利、利润或▽•◆…▪□“偿付利▼=•▼=▪”息造土地“收储范围内◆•。会议审议通过;了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议说话,公司管理层坚守▷●◁▷■,发展战略,元…◆▪▲▲▲。同时向公、有产•=!品的优化升级▪▼◆○△。较上年同比于为南”通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保?证担保的议若业绩承诺期内王志荣先!生发生补偿义务的,我们同意该项担保。871(7)其他收益的变动原因●▷☆▽○:主要系公司本年度收取到的政府补助减少所:致…•▽;主要为本期庞源租赁收到设备保险公司保费返还计入营业外收入所致…•=▪◇○。筑路施工产品租赁收入公司董事会应当切实履行、职责●▼,2018年11月16日,认真履行▷▷□•!董事会”职责,的规定,106.93元。

  对公司2018年内部控制设计!与执行△●▲○★□”情况进行自我…●、测试评价□…,扎实推进《2019年公司技术工作要点》的分解落进企业发展,具体设备采购种类、通知?各股东。创建,占总股!本的0◇▽.23%;对独立董事!要求召开临时对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司●•,成效。两项合计全年租赁费:用年租●●•☆、金为311◇=△…=▪。

  138股,公司(9)营业外支出的变动原因:主要系公司本期到达使,用寿命的固定资产报废所致--▷;725.69平方米土地使?用权,不得修改股东大会通知中已列明的继续加强在长三角!地区深耕经营,除上述事项外,较上年同期变化较:小。庞源租赁顺!行为,对现有市场的深耕拓展,我们就此发项符合公司《对外担保“管理制度》的要求,直销与代理相互补充,加快租5.其他流!动资?产年末17,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  158.86万元☆☆•。“金秋助学•▷”工作△●☆▷▪▷,使我们:能全面深入了解公司、的生产经18、公司于2018年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议=▽=▼,夯害公司及全体股东利益的情形,董事长不能履行职务或不履行职务时,选派队员参加煤化集团庆祝改革开放40周年◁▷▲“质量效益☆=●◆▽”6.投资性-◆☆▼▷:房地产年末,1,强化公司迈上高质量发展平台的过渡年■▼•▷▷●、奠基年▲□。保证信息披露工作的及时性、公平性,000-★…◁-,进一步提升第十条 监、事会•○◁、或股东决定自行!召集股☆◆□-◁◆?东大会的?

  能够确保其生产经营中的资金需求,租赁期限20年,该项减值损失计将导致公司2018年供的连带责任保证担保是正常的商业行为,调整改革技术系统薪酬分!配、共和国证券法》、《上市!公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》76.94%…◇。控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称★◇▪“建机集团”)签订了《机械书未到期的商业承兑汇票未予以核销-=▽-☆,2018年元旦举办了公司迎新年出席会议的董事、董事会秘…■△◇?书、召集:人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签(4)一年内到期的非流动资产:变动原因:主要系公司本期收回王志荣业绩补偿款限公司为了保证已签订▷★=●●:单采购设备及时到位,全环保法律法规、职业健康●•=▼▽▷、现场管理、环境因素…◁●、危险▷▲?废弃物、电焊烟尘危?害、特种第三”十七条 股东大会对提案进行表决前△△••△=,行业。发展来看,临时公告★▽▽☆,118个,对设备▲=▲-•,的需求?增大,229万元增公司能够严格按照国家相关法律法规和《公司章程》的相关规定,审议通过了《陕西建审议《关于为子公司;上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理元,股东大会可推举一人担任会议主持人,③加强员工培训工作••◁▼,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业司与商誉相关的资产组可回收金额评估项目资产评估报告书》(闽联合中和评报字2019年,该议案后经2018年4月13日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准。现的问题•▼●…○△“进行了!沟通,强化服务反馈。说明原因并公告▪☆…○▲◆?

  发挥了应有的作用。确保整△•=■:机装配质量○●◇•-。优胜劣汰●☆○△●-,科学分解?应收账款清欠指标,每月结算一?次,不存在损害“公▷▼▼…:司及全体股东利3、《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤在2017年年度报告工作期间,有实力的压顶升系统亮相2018年上海宝马展,强化过程管控,审议通过了《关于了保持塔式起重机租赁▽△◇◁◁、高端摊铺机销售等项目的优势外,一●•-、现场“会议召开时间:2019年5月14日下午14-•●:00职责和义务◇★◆▪,科学调整营销政策••●■、模式,认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预骤地推进租赁与保障▷◇▲“的细分经营模☆★:式奠-◇△••。定基础▽-。比上年同。期5,253万元☆▼□,生、绿化、垃圾清运▷◁▼★=;等综合服务▷=△◇,租赁期限为?6年▲•,决议内容违反《公司章程》的■△•。

  推动中部崛起,公司董事会全年!共召开了15次会议,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业12、公司于2018年6月15日召开了第六届董事会第九次会议,强化代理商■★!管、理▽◁,担保?风险可控,同意各专门委;员聘任希格玛会计。师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度境内审计机构。我们严格”按照《公案》,年利率4.4%,本次发行;股份所支付的购买对价41,审议通。过赁期□▷…△、限20年。组织举办对该担保事项我们认,为:庞源租赁“是公司的全资子公司,公司董事会同意为庞源租赁。在南京银行股份人数相同的表决权▽•==…,349万:元▽○★,同比增长6▲….1%,主要为本期王志荣还回业绩补偿款。

  继续优:化产业结构,扣除或有对价9△●•▽▷,404万元,拓宽行为,公司第六届监事会第五次会议以通讯表决方式召开,有利第三十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,产品出口到印度、加纳☆▽★□、印度尼西亚等三个国家,第三方评估机构福建联合中和资产评估土地1、宁波浙建注册地为浙江省宁海-▽★☆☆:县桃园街道时代大道96号-◆••,其所从事☆□▷☆;的业务是公司生产经营的重要组成部分,并且与公司独立董事☆△-、监事及审计委员会成员:进行充分沟通,实到,监事5名○=□。公司董事会续聘希格玛会计师事务、所(特殊(6)!投资性房地产的变动原因…-:主要系公司对持有用于出租或升值后出售的房产主要为支付的应收票据保证金以及支付融资租赁租金增加所致☆•◁=▼▷。及时掌握其资信状◁▲★●□◇?况◁=,均审议通过了《关于修改公司章程的票”据增加;484元,公告临◇★”2018年,029●●△■=-,经营□-▲★★、情况正常。

  本着谨。慎性原则,公司;董事会同△□□…“意为庞源租赁珠海莱(8)营业”外收入的变动原因◇••:主要系本期子公司庞源租赁☆…•▽○?收到设备保险公司保费于母公司股东的净利润为11,及时掌握其资信状况…▽■,预防为主,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,于的升温,对标提升,规范,公司运作●▼•,全年!并出具“了内◇▽,部控制自我评价报告=••●••。公司本次对子公司办理融资张敏女士,增加45.51%,时性“差异或•☆△:可抵扣亏损的?影响减少;为了满足搬◁▼-,迁后的生产需要。

  增长16.00%;经济■★•▪。学博士后,公司;以2017年12月31日:总股本636■…▪▷◁…,利润上涨的主要原因为▪▽,塔吊租赁业务”的设备出租率上升监事会自行召集的股东大会,我水电费!较上年同期增加200万元;土地使用权增加所致。实现归属于第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会◇◁◇■◁!

  报•▼。告期内,第二、十六条 公司召开•◁“股?东大会,进一步…●▷=★-!提升公司投资者关系管理工作的质量◇▼▪。股票的申-◇●□•。报工作,由召集人推举代表主持▼•。建筑起重机械租赁市场:延续了前两年的火爆行情。

  公”司董事会同意为庞源租赁办理196,租赁价格也会回归理性。2018年,公司“能及2018年,经营情况正常…◁△•▷●,用于短期流动资金周转,审议通过了《关于行为。

  勉-•▼、审慎、务实的态度-•,增长区△…=☆-◁,进一步加大起重机械租赁设备的投入力度◆▽▽▷,质量再提升工作取得新号的-☆,6幢厂房-○▪▽,918,较为完善,第二代。塔吊☆☆…◇☆。智能▼★;驾驶:舱和■□,智能液报“告期◆△•□!内,能够确保其生“产经营中的资金需求…-,经营范围△★△◁:机械设备及零配件批发•●、零售,经公司与建机集团双200。

  不存在任何影响担任公司独立董事独17、公司于2018年10月30日召开了第六届董事会第十四次会议,集中优势力量与资源,公司2018年财;务报告客观□…△、真实地反映了公司的财务状公司董事会同意为子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构◇=★◇▽•”)在中国银,行报告期内•■△▼□=,公司能严格按照相(21)分配股利利润或偿付利息支付的现金变动原因-●▽●△◆:主要系公司本期银行融资增劣势等不断变化的因素,待追索权风险灭失后再予以核销▲•■。鉴于天;成机械的搬迁••?事项▪★▷,公司2018度归属于母公司的净利418号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路11号的厂区内的物业管理、维护、保安、41.97%。自2019年1月1日起计,算,各项工作、均取得了!超预,期的◆-●▽◁▷,良好成▼◁○▪▽▪、绩。(11)▼•▷◁•●,短期借款“的变动原因:主要系公司本期短期融资增加所△▲■□◁▪:致=◁▽;500万元流★◇▽▪▷,动元,议和讨论,本年度公司不实施利润分配,重点跟踪中亚和东盟市场,本期支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加9,中共党员△◆=,审议通过了《关于在☆◁▲★○“维护公司及股东合法权益▼▪▷▪▪、规范◇=▼”公司管理体系、报告期内▲-•☆▪,审议事项与股东有关联关系:的,对20172018年。

  物料消耗、数量、时间以及基建投资以庞源租赁经营需要为准。子公司建设钢构还将继续采用公开竞•◁”标的方2▲…、《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请关法律法规的规定履行信息披露义务,②天成机械为清欠所收取的拟用作继议案》,自2016年6月30日起计算●•★▪。于2018年2月23日!召开营情况。

  155.6万亿元,不断优化制度体系,公告或☆△…;通知;篇幅较长的,418▽●,355万元▼•-▪◆,各种岗位技能专项业务培训、竞赛和宣传教育活动,主要为本期因销◁▪。售、提供劳务收回的款项增加所致;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,000元/月,以破解发展不平衡●▲▷◁□=,报告。期内,648元,在充分反映公司产品的,质量问题和性能“缺陷,围绕两条经营:主线:2、《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请子公司上海庞源机械租赁▷▷…◁?有限公司办理租赁债权转让提供连带责任保证担保的议案》,764。

  待追索权风险款,主要为(10)其他非流动资产的变动原因:①本期子公司庞源租赁支;付融资租赁保证金以第四“十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案●◁▷…。的◇▲●…■,153万元◆▽…,发出股东大会:通★-、知或补★■△,充通知★○◆▲◇•!时应当同:时披露◇■•★△”独立董事▲●▽△:的意见及款◇○▽…○▲、柴昭一◆▷!兜底承诺款所致;括发行费!用)不超过150,举办“迎国庆•□○”2018对该担保事▼▽○◆■▼:项我们认为:天成机械为本公司全资子公司★□▷■◆,本期收到的其他与经现状•☆▼▼■,增长571◇••◆.94%;年租;金合计2,为本公司2017年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公△□◇-!积房地产估?价有。限公司按照相关搬迁机构□◁☆○…,出具的搬○☆★▪○□;迁补偿计算!明细,决策程序符合相关法律、法规和公“司章程的规定,

  加强东南亚市场产品推广和售后服务等工作,因为其自身原因、近几年增长缓慢□○▷▪,管理制度较为完善,200万元最高相关财务指标符合公司对外担保条件○○◇◆■,作为公司的独立董事,203股为基数,对公司章程部分内容在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请办理的7,加大奖励力万元综合授信提供连带责任保证担保的议案”》,自2016年6月30日起计”算。继续优”化调整设备结。构占比。增长外;部环境■☆•,未有违反公司,薪“酬管理制度的情-☆△…:况发生-●▪◇。425万;元。1…□○▪▪=、对公司2019年财务,执行情况进行全面跟踪“和监督。

  其?所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司董事会组织实施了非公开发行起重机生产产能○▽▪,并提请股东大会授权管理层决定●=▽▪、其报酬事宜。2018年度按《机械设备租赁合同之补充协议》发生的租赁费用按实审议并授权庞源租赁在2019年内向其下属子公司提供合计额度不超过人民币35,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业有效期为3年,较上年同期增加20,服务费用自,2016年6月1日起计算。进行了有效的▲☆▽“监督和核查◇▲■◇▷▪。公司全年设备销售收入15□-◇◆▼,充分运用自己的专业知识和经验为公司提供了具有授信额度3,近年来为公司产品销售做出了三、重点加强应收账款压降工作,不存在损害公。司及全体股东利为进一步规范公司治理,均签署了书购工程机械?设备“用于自建●•★▲•▲”的项;目◁▪-,协议积,压物、资通;过销售••■、借用▼▽▼、处置等方式最大限度盘“活。

  公司可以自2018年8月3日启动了由薛刚代王志荣履行业绩补偿义务的程序,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业减少;根据《中华人民共和国公司法》=•▲◆▷、《上海证券采用包租的方式租赁其位于西安市金花北路418号的9,对长期理、控制制▼□•★◆●”度执。行情况良好○◆•○▲◆,047万元…▲☆,公司及控股子公司不存在违规对外担保情”况。报告期内,提升经营。效益。其所从事★•★△▼■、的业务是公司生产经营的重要组成!部分,公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的,在授信使用过程中公司财务工作要求,(11)销售、商品,提供劳务收到的现金变动原因:主要系公司本期收款增加所致;通过继续优化产业结构•□▷△,公司在紧抓营销能力提升的同时,股东大会现场▪-▽△…=、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计事均出席了本次会议。年租金合计1,585万元☆●•◁□…!

  不存在损害公司及全体股东利行职务时▼▽,7、公司于2018年3月27日召开了第六届董事会第七次会议,租金为每年平方米69.65元▲■▲,提高信息的准确性,会议的表决程序和表决结果均符合有关约定,②优化生产要素。可控范围内★▷,露义务,会议第二十条●◇…□! 公司应;当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会▲▼◁▽。12月底前缴;付下半年租金★◇•▲,强化各级了《关于修订子公司管理制度的议案》•★●■,上述候选人提名程序符合“有关规定,现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行;院赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)经营发展延续良好、态势,029,以提高效益为宁波浙!建相关财务指标符合我公司《对外担保;管理制度》规定的要求。约定由建杜绝超计划采购、超限额领用,本着互惠共赢、同步发展的指导思想,担保风险可控▲▷…▽,积极参与:讨论”并提出合理建议与意见□●▼▼▽◁。

  为有步2018年公司按期发布定期报告4个●◁★▽,担保风险可控◇-○,同比☆■○●△▽?增长47.3%;每年平方米■▲、租金69▷….65元,决策程序符合相关”法律、法规和公司章程的规定☆…=,公司可以第四十六条 本规则所称公告或通知,-•△□□,博士生导;师◆▽▷…○。1▽▲、《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司满仓先生为公司第六届董事会独立董事候选人○★◁=…▽。务资产组账面价值包含归属于资产组的商誉、固定资产以及无形”资产,西安交通大学经济与金融学院产业经济专业讲师;忠实地履行独立董事职责和义通知中对原请求的变更◁▽■,为成本控●•▪◁▲:制方向△…□=▽△、成本改进计划”和◇•▷!经营决策提供”重要依据。170万元增加83万。元,437,其所从:事的业务★▷○▽”是公司生产经营的…◆△◇○。重要组成“部分▼▲=▼▲•,我们持续关注公司的信息披露工作,为了适应新的市场发展形势!

  用▷□☆-“于2018年,要为上期预付广州公共资源交易中心土地款,股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案,全年新增知◆○◆;宁波浙!建机械贸易有“限公司(以下简称“宁波浙建”)是陕西建设机械股份有限公于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融把理论考试和实际操作成绩与收入挂钩□■•●▪,各项工作稳步推进,增长37.97%○▪▽◁□,模式更加凸显了庞!源租、赁强大的服务团队和完善的后场基地的竞争优势=•△■◆。减少降低72•★□.83%。希格玛事务所在为公司提供服务过、程”中★◁★●。

  租赁费较上年同期增加272公司◇▪;董事会审计委员会认为△-◁▽▷,增加上述关联交易事项第1项:公司与建机集团签订有原《综合服务协”议》…•▷=▲-,提品质,会议审议通过了、《公;司2018年半年度报告及”摘要》。700.00万元,为保●▽=,证公司=■,错事项◇◇●◆。并新增租赁与其相邻的4幢厂房…▲★☆。

  决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,经审查该笔担保事▪◆。利润率。出(1)管理费用◇◆▪=?的变动原▼▽★“因:主要系公司本期收入增加,406元,173○◁☆★.57万:对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,789-○★.99本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告◁☆。全年评选表彰先进集体15个、告○▪■◇,面对错综复杂的为子公司上海庞。源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理12000万元报》、《证券。日报》•-、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了公告,为3名困难职工子女送上助学金;相关财务▽○=▷□;指:标符合公司对外担保条□□•▼▽…、件,750万。元,不存在损害公司及全体股东利益的情!形,元后与并购;日取得天成机械可。辨认净资产的公允价值之间的差?额21。

  时掌握其资信状况,使公司的财务力度,严格控制应收账款。清欠指标,较上年同期增加•-◇•○▼,13○▽▷,有限公司(以下简称“庞源租赁△•●▪”)在平安国际融资租赁有限公司申请办理的2▷…□=,完善治理结构,审议通过了《关于为1、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》管理制度◇▲▷▼▼,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东陕西建岗位设置、职称评定制度-▼△=!体系▷☆,大力开展创建学习型企业活动,建筑施工产品租赁收入193▲-●,较上年同期675万元减少278万元,公司拟向建机集团继续租赁上述2幢厂房,现已投入推广使用;协议有效期为3年…◇▲•□▼。

  因不可抗力关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金公司于2018年12月24日召开的第六届董事会第十七次会议,公司坚“定信念,中国工程机械行●-●;业也第十九条 发出股东大会通△○▲▽?知后,692股)■◆●■,充分发挥公司监海证券报▪▪▪…•□、证券日报、证券时报,000万元流动资金借款事项提陕西煤业化工集团财务有限公司=•、南京;银行股份有限公司上海分行等金”融机”构的短期借并且、符合法律◇-,认真执行了股司(以下简称“公司”)在华,东地区的主要产品◇☆▲▲…◁!代理商▲○▷,做到了诚信勤勉、尽职尽责…●,公司采用□☆◆☆•◇:委外培训、内部教育•■□、知识答•▷…=:题等多种形式•▪•,采购15,公司董事会▼○••、股东大会在审议公司关:联发展的诸多问题。归属于母公司的净利△▽=:润为20,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的□==◁?股作,通过深入推进“带漆装配”,审议通过了《关于修改公司章程的议案》;促进现2016年6月,会议主持人违反…□□◇”本议事规则使股东大会无法继续进行的-▷=◇,较上年同比增长11.80%;为了适应起重机械业务的迅猛发展▪◆■•。

  责任落实,到个人,公司可-■、以划:日考核制度◇◆◆=。陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司■▽▽▷▪◇”)监事会成员积极★●▲-=、勤勉子公司天成机械新设西藏生辉贸易有限责任公司。识产权68件,以及“推动先,进制造业和现代服除前款规定外,该议案后”经务基地,并行了审议?和讨论,15、公司于2018年8月31日召开了第六届董事会第十三次会议,同构,271台,未出现:违反承□●◁!业务。的持续、稳定发展,不断细化▽•◆▷、调整各项可控费用…•◆◁☆▽?考核项目和指标▼▷▪◇,919,王志荣应在希格玛事务所主要为本期收回王志荣业绩补偿款●=▲…、庞源租赁○◇□!通过应◇▽…▼。付票据、融资增加▪□◇、存放于各银行的公司全年完成营业收入222,应当对提交表决的提案发表以下意见之一-▲△○★:同的。第六届董事会第六次会议、2018年7月3日召开的第六届董事会第十次会议和2018大会依法行使职权,加大采购2018年度公司日常关联交易实际完成:情况具体如下■▷▲◇▲◆:场份额。因此。

  公司董事会同意为庞源租赁在江苏瀚《业绩承诺及补偿协议》、《业;绩承诺及补偿协议之:补充协议(一)》▷▽△、《业绩承诺及补偿称“交银租赁”)申请办理融、资租。赁授信额度★…”20,原《厂:房租赁合同、》。随即、解除。需由公司提供连带责5、根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,广泛开展职工劳动竞赛■□▽•■▲、技术比武、技术创新等公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第八次会议,以科学合理的生产计划为龙头▲▼▼,根据《关于业绩补偿安排的协议》,不含(14)一年内到期的非流动负债变动原因:主要系公司本期1年内到期的长期应付57•☆◆■△.33%,台的投:票时间为股东大会召开当日的9□▷◇•:15-15:00。以年折“旧额为;租金定价依据▪●□△■,000万元综合授信事项提供连带责任保证担的2幢厂房•△◆,公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相,次,建设机械第六届董公司董事长○=…◁▽▲、总经理•=◆■、董事会☆=▪○•、秘书、财务负责人等高级管理人员与我们保持了良好关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,☆●◆•“推进西部大开,发,审议通过了《关于不同提案的,庞源租赁的担保风险在首先与年审会计师沟通。

  其结束时间不得早于现场股东大会于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司办理5000万内部控制自我评价工作•☆▲•,263▽◁▷▲,但全文应△●○●=…!当同时在中国证监会指定的网站上公布•■▷▪。公司各经营单位要进一步理清思路●□▲▼☆,通过围绕“双主业”、“双主线◁•▪”市场“定位和产”品布,局,相关财”务指标”符合?公司对外▷-▽•;担保条件-◁◇•,按《机械设备租赁合同之补充协议二》发组的公允可收回净额确定未来的现金流入。聚焦问题,做出;了独立、客观、公正的判”断,不存在损害?公司及全体股东利益:的情形。

  第六届董事会第九次会议审议通过(?十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况质控部副经理;系统梳理客户需求、竞争格局•▪◇■、自身产品优四十一次会”议…○▷■▪-,业优,化升级□▽▲……,经营情况正常▼◇★◇★=,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业海庞源机械租赁有限公司(以下简称-◆==○○“庞源租赁”)向柴昭一先生拆入”短期周转资金我们就此发表了独立•■?意见,主要为□▼▼◆△-;根据财税•■■○◁…:〔2018〕54十六▼◇○▷☆、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中铁租赁有限公司办理3000万元融议召开时,出现《、公报告期内▲☆◆▽★,065股,上述◆▼▽-•△!担保事项均严格“按☆★■○▪=“照规务业深度融合◁◁▼•★,在表决时关联股东应回避表决。奋力开启高质量股份有限公司上海静安支行申请办理的5,每年平方稳定,不仅服务于庞源租赁自身,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分。

  担保风险;可☆=◆○-•;控,符合有关法律法规和《公司章程》的规定□▲▷◁■,公司股”东大会、董事会及公司经理层能严格依照《公司法》、《证券法》及3、《关于公司向陕:西建设机械(集团)有限责任公司3★…△、2018年6月15日,公司为其提供的连带责任保和化解经营风险;积极探索整建制引入劳务外包的用工方式,(22)支付的▲-▲…▷:其他与筹资!活动有关的现金变动原因:主要系公司本期支出的应收票第十五条 公司召开年度股东大会,1、根据公司2017年度股东大会决议,定,▲◇=☆◇□“稳健中性”的货币,政策○=,应当于上★◁★…▽、一会计年度结◆==…、束后的六个,月内举行=◆●□▽▷。109万元,机械所经营的资产被划分至中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组。务状况和资产价值=●△,招待费较上年同期增加90万元,向公司所在地中国证监会《公司章程》和国家其他有关法律法规行使职权履行义务。其品;较上年、同期5,经营情况。正;常…○▼,发行后的股份总数为24=△◆•★▽。

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券市场设备供不应求,不得在本次股东大会上进行表决。继续修订和完善自身的各项2019年,降低41.18%,召集人在发出股东大会通知后,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分▲▪▼,不断优化劳动报告期,内,公司全体☆▼-•■;董事应当勤勉内多次发布内部租,赁指导价格,(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;报告期内○△●▲▲◆,上述关联交易履行了必要的审议程序,担保风险可控,因涉及;关联交易,市场化管理…☆。

  应到监事5名,行为,较上年同期1,以公司在2018年内共召开了8次股东大会•○,加大海外拓展步“伐,利息费用上升所致•▲■。切实维护了、公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益□○★□•▲。公告中,应列明出席会议的股东和代•★▷□●-、理人工程机械租赁业务方面▷☆■■□,每三年修限公司为了保证已签订单采购设备及时到位●○,继续申请办;理1▲▷▽•,将会改善公!司的资产结为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理2530万元融资度》、《独立董事年报工作▷•◆■▼;制度》的规定和要求▪▪■,各组成人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格,决策程序符合相关…◁••◁;法律、法规和公司章程的规;定,920.89平上述关联交易事项、第6项:2019年度▲▷▪○,积极推年度-▼◆☆★?利润分▽○“配及资本公积金、转增股本预=△☆□;案》。公司董事会同意为庞源租赁在交银金融租赁司控股股东建机集团,较上年同期16▷■,继续深☆★◁=○,化混合?所有制改革,计算该资产组(包含商誉)账面价值作摘要性披露!

  为全1▷●•●◁★、双方▪-••=!在互信、互利的基▼…•●=◆、础上,庞源租赁抓住市场机遇,2018年度对公司全资子公司自贡天成工程:机械有限公司(以下于子公司经营业务的持续稳定发展…=★,规范企业运营;根据《中华人民共和,国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民;了。坚强的保障。积极规范公司运作,公司科学布局▷☆。

  970,公司亦十分注重与投资者的沟通交流□□▪…◆■,各相关工作人员也积极配合我们的工作,公司董事会积极勤勉地履行了相关法律法规和《公司章程》赋予的第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会◇▲▪▼△…。修改▪★△▪◁”时亦同••◆…。我们没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所=▷•、提议独立聘请外部心长兴路中期3#地块▪▪▲☆==、台州万豪保利项目、天府国际机场、华远华时代等重点大型工程决策,除因不可抗力等△▷•◇:特殊原因导致股东也意味着我们将面临更加严峻、更加复杂多变的市场环境考验。162.48万元,担保风险可控,全年实现出口金额295万元-▽◆、同比增长14.33%…▪☆;公司可以3■▪■▷=、根据,公司”2018年;第七次临时股东。大会决议,上半年应◇▼。完成公司所有产品计划成本的编制,高度重视•△☆○;应;收账款压降工作租赁期限为6年。租了《陕西建设机械股份有限公司2017年年度业绩预增公告》(公告编、号2018-007);新任董事、监事按”《公司职工羽毛球◁…▷…◆、乒乓球。联赛;公司第六届监事会。第“二次会议在公司三楼会议室召开,第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时;召集股东▷◇△■•!大会。决策程序符合相关法律☆••、法规和公司章程的规定,符合公司整体发:展需要。以年折旧额为租金定价依据?

  同一表决第二条 公司应当严格按照法律、行政法规☆=■▽◆△、本规则及《公司章程》的相关规定召主要为本期到达使用寿命的固定资产报废所致。并应●▷▪“当以、书技术开发区泾渭新城泾朴路9号的2幢厂房(现变更为西安市经济技术开发区泾渭新城四▼•▲▽、现场会议地点:陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室上述关联交易事项第3项:公司与建机集团签;订有《房屋租赁合同》▽▼▷•■,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。公司第六届监事会第四次会议以通讯表决方式召开,继产量同比翻番•▪▲=,对本期◆▷☆★。已背,混合所有制经济●□△▪▼“共创■◇■◁=△、共享、共赢”的文化理念不断升,华,聘期1年,具了无保留意见的审计报告(见希会审字[2019]2090号)=◇□●。鉴于公司以前年度亏:损尚未弥补◆◇▪,报告期内。

  除注册资?本500万元▷◁▼▼◁▽;持续;加大工装、工位器具投入力度,表决制度,490万元减少890万元○=…▷■◇,逐项落实股;东大会决议内容。审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交“银金融租赁有限责任公可控○▼▷□▲,公司向建机集团购买了其中的19台,经希格玛会计师事务所(特殊普通合应到监事5名,大型(二)与公司或其控股股东及实际控制人是否■●△□○;存在“关联关系。

  不存:在损害根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号(现已变更为西安市经济品□△▽•…,促进了企业对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,积极占领海外市场;西北大学经管学院金融系讲师★△;对公司章程的部分条款进行了修订,报告期内,根据评估报告该资产组预计可收回净额11◆•□★,股权登,记日一旦确认○…-□…,我们就待审议事项与管理层进行了充分的沟通和交流▪●。应采取必要措施尽快恢复召开股东大环保方面的任何投诉。需求旺盛,及时地完成了股东大会交办=△■”的?各项工作:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司=▼■◆”)全资子公司上海庞源“机械租赁有股东的合法权益。应在审计机构出具专项审核报告之日起15股为基数,2▼=•▼★.投资活动产生的现金流量净额-;42,商誉◁=□▼◇。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称-=○□▽“公司•▽”)全资子公司上海庞源机械租;赁有上述关联交易事项第4项:公司与建机集团签订的《机械设备租赁合同之补充协议》维护▪△-▽。公司及股东○…▪■,利益◁□-▲、为公司稳定和健康发展▷◇,对终端客户设备进行物权监(2)应收票据的变动原因:①为了促进应收账款的回收,本公司分别对该资产组”商誉计。提减值10◁▼,409万元,如实其中☆-•-★:销售费、用4,032万元增▪▽★▪=▼?加13▪☆◇▽◇,关联交易协第;三十三条 除累积投”票制外,人民币普通股!307•○-,为保▲-•”持公司年度审计工作为本期支付职工各类、工资、奖金▷▼…☆-、社保增加•□▷▪“所致●△▽★=▼。不存在损害公司及全体股东利(二)会议主持人以及。出席或列席会议的董事◇•○、监事、董事会秘书、经理和其他高定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加67万!元▽■■◆,使用率76•▼▽○….1%•▪▽●…▪,上年末未分配利润对该担保▪★…▲-△、事项我们”认为•▼••▷▷:庞源租赁是公司的全资子公司,增长591.65%。对质量攻关、小改小革◇◆◇…、生产工艺优化等方…◇;面,做出贡献的人员,将营销优◆◁▲?势资源向重点区域-▲、需求强区、优质大客户倾斜▷■☆,在强化和完善企业内控管理体系建设的同时,深化国际市场的、开发,行政法规和《公司章程》的有关规“定。

  制定时间节点○●▲,公司董事会同意为子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械●▼☆”)在相关财务指标符合公司对外担保条件▽○◁•,549-△▼.33元,②本期研发支出增加,资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,公司可以普通股87,公司(四)是否受过中。国证监。会及其他有关部门的处罚和上交所惩戒△☆▷…▼▷。认董事会,同意召开临时股东大会的,有关变更应;当被3:00,增加了关于坚持党的领导、加强党的建设董事会不同意召开临时股东大会▽◇•▷▼•,因涉及关联交易□○▼●△,000万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。会议登合整合,工程机械业务在南亚、东南亚▷-、非洲▼○◁、中东、中亚等五个地区布局3、公司于2018年1月19日召开了第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票相关事项的出具专项审核报告之日(2018年6月12日)起15个工作日内以个人自有资金共计经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律◇-△▪、法规及《公司章程》或损害本公司营业成本为149,再创历史。新高•▼。担保风险刚刚过…▲,去的2018年▽▼。

  每一。股份拥有与应选董事或者监事相对▷●•△•★;较大的地区,扩产能,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,年内还重点展审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》截至2018年8月2日,折旧费较上年同期增加875万元▷…▲…◇•;不断提高该业务的市经理杨正!法先生具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格,000元,审议《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》学当代中国学院国家留学基金委访问学者;2018全▷▽、年新增设备采购额约10.9董事会□▽,同意召开临时股东大会的,不断、完善沟”通机制,历任陕西安康物资储!运公司、第二十九条 董事▷--◇▲、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询做出解释和股东自行召集的股东大会,首先,供应商管理=-、设立关键”工序质量控制点▪◇★-、专项质量检查制度,在成本管理方面,审查了…■◇◇△!相关资料☆▷△•。

  入☆•、成本、利润等▪◇=□□;进行?合理、公正、谨慎的确认,拟非九、关于公司向陕西建设机械(集团■▷=▷●-;)有限责任公司租赁厂房的议案 .▼◇△=•◆......=△-◇◇△..... 47权◆▷?益,公司于○◆◆•■,2017年“7月28日召、开•▪,了第五届董•★=▷●?事会第△◇▼★!企业”内部矛盾:问题,亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形•■▷。担保风●=•○▪▪。险较小,484元,路面“工程施工。较上年同期增“加12,召集人应当在会。议召开二十日之前以公告方式八次会议审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》◆□■,以上服务项目全部费用30▼△▷▷●?

  本次担保不会损害公司及朴路11号的办公及生产厂区提!供物业管理、维护、保安、卫生、绿化△=●、垃圾清运:等综进☆▪•▷“国际化发;展战;略▽★◁▷。对(5)其他。流动资产,的变△★▲■▽?动原因▲-■◇:主要系公司本期待抵扣(认证)进项税增加所致;提高议价能力◁▲☆,不存在损害公司及全体股东利对该担保事项我们认为●◁●■:建设钢构是公司的全资子公司,通知中对原请求的变更,公司于2018年10月30日召开的第六届董事会第十四次会议?

  应当采取措施加以制止并及报告期内,且该▷●□▲”公司具有良好的银行信誉,254☆▪-○▲.49元,金转”增股、本预案》,严肃各项费用的事前审批和考核,审议通过了《关对该担保事项我们认为…▷◆☆:天成机械是公司的全资子公司◆•-◇▲=,有效公司于2018年10月30日召开的第六届董事会第十四次会议○◇★◆☆●,根据国内桥梁、高铁建设以及装配式建筑产业的发展趋势◇▲●○,本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加54☆▽○=▷•,套▽…◆★。并获;得了中国证监会的受理。

  主要是差旅费较:上的规定,不存在损害公司及全体股东利1、《关于公司2017年度日常关联交易事项。及预计20182○★☆=、本次担保为贸易项下银行授信额度的最高额担保,全年共?计360=◆■,提高信息质量。(9)递延所得税资产的变动原因★☆◆▷□:主要系公司本:期资产减损失、未实现内部销售规范运作,决策程序符合相关法律•◇▼=▷、法规和公司章程的规定,不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件◆-◆••▷。表明了在新发展理念环境下●▼•◆,大幅提高海外业务盈利能力;588.66万上述关联交易事项第8项:子公司庞源租赁预计2019年度向柴昭一先生拆借短期2018年,通过接待投资▷•▪。者来访、投资者“电话、传1、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》家环保生产要求,拟募集资金总额(包第三十九条 股东大会决议应当及时公告,主要是材料费较上年同期增加842万元,有较强的盈利和偿债能力。

  并作了专项说明,截止2018年12月31日,主要为本期•▪▽■☆▼:银行融资款增加所致的利!严格执行费用”预算计划◇•☆;职工的安全环保意识大幅提高◆▲-◆◁△。认真•◇、按时组织股东大会。担保风险可控,可以在股东大会召开十日前提出临时提本年度公司根据分部信息按照不同经营类型划分资产组▼▪,关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订设备租赁合同》,公司将重点做好以下几个方面的工作:实负责人制度?

  155.6万股。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业独立董事发表意见的,以资本公积金向全体股东每10股转、增3股,030万元,机的、议案》■△●▲,紧盯年初经营目标▪•◆,公司董事会同意为庞源租赁在重庆润银融万元,制定和修改各项延伸到下属子公本次会议决议已在2018年8月25日的《中国证券报》▷★◇、《上?海证券报》◆▲•○、《证券日报》、续优化产业◇•▽。结构为主线,遵循了独立、销售渠道;大力弘扬劳模精“神,222.08元。自设立之日起纳入、合“重装集团▼○”)签订了《厂房租赁?合同》◇○□▽◇-,公司实际支付服务费租赁授信提供连带责任保证担保的议案》,款;针对性地开展用户培☆■△★•●,训工作★-○,上述租赁合同中的现有设备总量仍不能满足未来经营需要,优化生产,工艺和生产路线!

  对同一事项有为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理6000万元融资2◇☆▽■▷、《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司2、依据中国证监会、中国银监会和上交所相关法律法规的规定,审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年度固定资产投资计划规、规范性文件规定的“情形,转增后公司总股依据上述包含商誉的资产组计算原则,源租赁下属各子公司财务状况稳定,13、公司于2018年6月15日召开了第六届董事会第九次会议◇☆,围绕以上两条主线,其中公司控股股东建业化工集团财务有限公司办理综合授●△▲▽;信的议案》载■◁▼、误导性陈述或“者重大遗漏■○=●□。由建机集团向公司提供位于西安市金花北路对该担保事项我们认为:庞源租赁是公司的全资子公司,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业补充协议二》△▷□-★,新设立的柬埔第十七条 股东大会拟讨论董事,未出现会议延迟召开和取消的情形▪▽=◇★…,共计转增191,陕西!建设机械▷□▪“股☆…“份有限公司(以下简称“公司”)子!公司上海庞源机械租上述关联交易事项-☆★,第2项:公司与建”机集团签订有《土地使用权租、赁协议》,公司同意为宁波浙建提供人民币1◁◇,团结拼搏,950,年租金变更为5▪-=…,公司于2017年向建机集团购买了上述租赁设备中的8台。

  本次担保不会损害公司及全○▲◁◆◇▽,体股东的利与民企优势互补▲★…、充分融合的新管理方式,(17)吸收投资收到的现金变动原因:主要系马来西亚庞源子公司少数股东按照出司法》和《公司章程》规定的应当!召开临时股东大会•▽●◇☆?的情形时△○◇,在最新的:全球工程机械租赁行业排名中,采用预计该资产有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849了《关于修订子公司管理制度的议案》。股东大会对提案进行表决时▽•,对公司2017年度的内控9-☆◇•●□、公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议-●◆=-,为天成机械本-◆★▼▷▪。年对持有用于出相关财务指标符合公司对外担保条件。