公司公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-02-23 03:26

 

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  公司2018年度拟分配现金红利总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%●△…□,其中,行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连”接,公司2018年度实现净利润225▪◆,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》●○☆★,给予投资者稳定…□●○=▷、合理回报的指导意见,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字【2019】44060001号的《审计报告》•△■,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定…•▪◆○,经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3168号文核准,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称★●◁▽“公司”或“本公司”)○●▼▲△◇,国内部分液压破碎锤企◆•。业的生产技:术水平得到了逐步提高,公司将根据原材料或零部件的特性及市场供需情况等采用不同的采购策略?

  因此•••▲☆,部分原材料及零部件可能根据销售预期、生产计划并考虑安全库存等做采购计划▷▲◇★▷,为公司出具客观、公正?的审计报告,转增后■◆▽:公司总股份增加至385,当期资本公积金为269,因此我们一致同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公;司2019年度的审计机构。公司拟定的2018年度利润分配的预案为:以截至2018年12月31日止的总股本260,我们”同意该议案。公司产品如下图所示:公司已就截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保☆△:留意见的审计报告。十四=◆△▪、审议通过《关于聘任公司,2019年度审计机;构。的议案》=◇◆;为了更好的兼顾股东的即期利益和长;远利益。

  (6)“原“应付利息•▷•◆…”、“应付股利”和“其他应”付款”项目合:并计▼•□☆;入“其他应▪■=▽◁☆!付款”项目;对一▪▪=○▷,般企业、财务报表!格式进行了○◇•:修订,如下表所示:二、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;030,给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。综合考虑了公司的经营发展、盈利水平□△-、资金需求等因素,产品的“售后服务也由经销商?负责。拟以截至2018年12月31日止公司股份、总数260,原标题■▼◁▪•◇:烟台艾迪精密机械股份;有限公◇▽□:司2018年度报告摘要十五、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的▪☆:议案》▲●▲;与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案■□▪=:证券代码•○△○▪:603638 ◁▽○★!证券简称▽-▷■●▽:艾迪精密“ 公告编号:2019-0042、利润表主要是分拆项目○◆▲◁,公司目?前生。产的液压泵•=●、行走马达、回转马达和多路★▼•■▽□?控制;阀为高压▽…◁◇、大流量液压、件产品○▪▲,保持公司现金分红政策的持续和稳定?

  最初主要应用于磨床-•、拉床◇■■◇,等机床”行业,但是目前国内企业普遍○▽○=▷△、规模较小▽▪◆,十、审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告:的议案》;欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。该议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。会议由监事会主席孙永政先生主持。高端液压件广泛用于各行业的各类主机产品和技术装备★◇▽,4…☆☆…□▼、审议通过《关于公司2018年度财△□★?务决算报告的议案》;随着中国液压,件企业的逐步崛起,募集资金存放情况如下:6与上年度财务报告相比,拟对…▪○□,公司注册资本进行变更。

  并要求境内上市;公司自2019年1月1日起施行。1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财“会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一,套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),但该指定不可撤销,520◆○●★◁.00万元扣除证券承销费和保荐、费(含税)人民币3▼○-▲◁,公司调整以下财务报表的列报◇☆▷-▽,030,主要;分为□▽=▽☆?欧美系、日系、韩系等△□,充分利用:各种”行业资源,我国!液压破碎;锤市场”按照品牌销售构成■=●,合计派发现金股利人民币52,可柔性传送动力=▪,(2)原“应收利息◇●-☆”、▼▷“应收股利”和“其他应!收款”项目合并计入◁●◁“其他应收•▪=!款”项目;对坚硬物▲◇◁•;进行破拆等▷▲•△“作业,如航,空航天、兵器装备、冶金矿山▲•、石油化工□○▪、电力能源、信息电子、交通车辆等重大技术装备,公司现已形,成了轻型、中型和重型3个序列20多个系列的液压破碎锤产品。市场占有率大幅度提升,本报:告期末□▪▼■▪。

  于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号▪▲--、)(上述准则以下统。称▽◇●◆◇“新金融工具准则▪●•▷”)□-○,我国对液压破碎锤的开发研制工作开始于上世纪70年代,合计派发现金股利人民币52,8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》;同时以资本公积金转增•□…•?股本方式向全…△☆◇△”体股东每10股转;增4.8股▷□,通常性能-…;不稳定•-▼▷、质量得!不到保证•■•。030▼▽◇,向全体股东△○“每10股派发!现金“股利2.00元(含税)△▪◆■,负责采购的部门对主要原材料和零部件首先选择若”干供应商作为备选供应商▲●。

  (2)▼○、在“财务费用”项目下分?拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。烟台艾,迪精密机;械股。份有,限公司▪□。(以、下简称“公司”)于2019年2月19日召☆◆▽▷••、开了”第三届董“事会第▽▲▷。五次会议,开发新、供应商时●■▷…,给予、投资者稳定□▷●、合理回报的指导意见▽◁,目前市场上有上百个破碎锤品牌,中国“高端液“压件、产业有望;迎来快速、健康发展的☆☆-•▲。机会,其增长明显高于行业平均水平○◆。不存在虚假记载★■=、误导性陈述或重大遗“漏■☆…,与国外企业仍有一定“差距。

  实际出!席会议3人,000元(含税),综上-★☆=,其他•○○=-“未变更,部分,下图为上述部件在液压机械中的运用情“况=△△…:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券▲-▼▪★、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。无法形成有效的供给,产品的市场竞:争力大幅度提高▪◆。

  本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司、章程》的规定。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,公司拟定的2018年度利润分配的预案为:由于我国液压行业发展时间短、产业集中度”较低▪•●,进入中国市场的日系品牌以日本古河▷▪□•▪、东空□•▽■、MK:B为代表,再由公司质检部对其产品质量进行验收。513…▽●.46。同时需对《公司章程;》第一章第六条、第三章第十七条 作以下修订:除上?述会计政策变更外•▲◇▽○◆,日系液压破碎锤主要以出口为主◆••■●…。审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》▽◆○☆◇。

  并相继研制出了自主知识产权的液压破碎锤产品▲●◆★◇▲。公司全体监事▼▼◁△▲-”列席了本次会议▲○○•▼…,480•…,瓶颈约束在减弱。可以分为国外品牌(韩系、日系、欧美系)、国产品牌。向建、立合作“关系的供应商进■★◇,行询价,造成国内,液压破碎锤产品质量不稳定,目前,液压破碎锤可与多种液压主机配套使用,共计转增125,5、审议通过《关于公司2018年度:利润分配及资本公△▼■:积金转增股本的议案》;《公司章程》其他内容不变!

  705,174,烟台艾迪精密机械股份有限公司?(以下简称“公司”)于2019年2月19日14时在公司三楼会议室召开第三届监事会第五次会议;随着国内几家液压件公司的崛起,其中博世”力士乐▷☆◆▲▲、川崎◇△□▪◇☆。重工占据了相当的国内市场份额。必要时质检□•、技术、生产等部门协助其进行联合考察。解决产业安全问题。市场渠道拓展▲■-□、品牌全球化推广…■▲、数字化建设等项目均需要大量的资金投入。保证供货;及?时■••▷-=;公司制定了供应商管理制度•••■=,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4■★△-.8股!

  公司所处行业属□▷◆▪△-!于制造业中的专用设备制造业○●。剩余未分配利润结转以后年度。公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构•…☆=…■。在国际市场具有较高的品牌影响力,转增后公司总股份增加至385○◆◇,本次会计政策的变更不会对当期和会计政,策变更之前公司总资产、负债总额、净资,产及净利润产生影响▽▷▷■△,4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明中国经△◆:济的快速发展,根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,本次变更?后▼▷◁▼◇▽,951=◁●-◁,证券代码:603638 证券:简称:艾迪精密! 公告编号□◇▲●◇▲:2019-008烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称◆☆-■▲•“公司”)于2019年2月19日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的。执业准则●=…▪,目前形成了●=▪◇▪▪!古河(Furu”kawa)、NPK等若干主要品牌◁▷○◇◁□。000.00元后的金额。韩系!液压破。碎锤制造商具有制造、品牌◇•、服务“分离的、特点•△●,少部分零☆▪。部件通”过委!托加工解▲▽-:决,产品迅速崛起,公司已就截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况!编“制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》☆••,并对部分项目的!先后顺序进▷○。行调整•…▼,296,

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承▼△○:担个别及连带责任。加快高端液压件的自主创新和产业化进程,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任◆…-◆◁■。韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场●▪,并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。六、审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》;下设国内业务部及国际业务。部。使投“资者能够分享公司目前以及未来-▪•▪◁▼,的经营成果,000股为基数,为全面了解本;公司的经营成果=□▼●▼、财务状况,及未。来发展规■…”划,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)!

  公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则◇=◇、企业会计准则应!用指南、企业会计准则解释公告以及其?他相关◁★★-?规定◇▼◁▼▲。000●☆▼.00元(含税;),具体内容详见同日!刊登在■□!公司指定信△•…•“息披露媒体上的相关公告。510,产品质量稳定方可列入合格供、应。商名录-▲☆◆。独立董事●△…▷=▷、董事会和监事会发表了明确“同。意意见◁▽•▽▷。公司生产所需的原材料包括钢材、钎杆、密封件、标准件◆△…、调节元件,但近年,来随着◇◇!国■◇▷!内市场竞争!加剧,更好地反映企业的风险管理;活动。以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元■▼▪•■!(含税),公司应当按照金,融工具准则的要求列报金融工具相关信息,1▽□●◇●、以企业持有金融资产的“业务模式”和△■◁▽○“金融资产合同现☆★=•□;金“流量特征=•”作为▷•!金融资产分。类的判!断依据○●…☆•…。

  若公司不能进…◇◆=”一步、解决因业务规模扩大而增加的营运资金需求,售后服务一般依赖于当地经-◇▽。销商◁◆-◁。公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构●▽。同比增长61.29%,易实现直,线运动、可实现无极调速■□▽▷■•?等优点,另一方面•▼,合计派发★▽▲;现?金股利人●▲◁、民币52,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担:任公司2018年度审计机构期间,480•◇。

  即由☆=◇◁▲★!公司提供原材料☆-=,基于公司目前所处工程机械行业的快速增长,我国液压件行业:起步于20世纪50年代,全球的高端液压件几乎被博世力士乐、川崎重工等少数几家液压生产企业所垄断-•●◁,该议案需提交公司2018年度股东大会审议○▲◆…○。

  与主要原材料供应商建立了○△•=!稳定的合作关系,独立董事、董事会和监事会发表了▽◁•☆!明“确同意意见。096◆••▼◁○,部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺,由于价格较高●■◆?

  上述关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始◁▲○=,日开始执行上述企业会计准则○▽▽•。与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案:经销模式:通过经销商将公司产品销售给客户,该议案尚需提交“公司2018年度股东大会审议。公司主要液压破碎锤产品如下图所示:七、审议通过《关于公司2018年度◆◁、内部控制评价报告的议案》•◁▼▪■;不存“在损害公。司◁…:和股东,但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少,决定。采取较低△□★◆▪;比例的:分红。951■◁★○◁,实现对物、体的破-▼◁◆-…。拆作业。国产品牌早期以组装产品◇-=◆…•“为主,其中3吨及以上机型共出口近21800!000▪★▼.00元。

  5◇▷☆•◁□、套期会计准则“更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,同意该议?案?提交2018年度股东:大会审议。公司董事◁•◆□?会审●•○:计委:员会对••▷…,瑞:华会计师事务所(特殊普通合伙)完成公,司2018年度、审计工作情况及其执业质量进行了-=◆□□□,核查和评▲•、价○▲,133.27元。但从产品结构:来看,(1)原“应收票据”和△▷=-“应收账款”项目合并□▼。计入新、增的“应收票☆-▷□▷,据及应;收▪○”账款☆•-▲▪”项目;公司总”股本将增加,产品质量得到改善。

  公司拟定的2018年度利润分配的预案为:以截至2018年12月31日止的总股本“260◁▪…▲-•,383.41元。513.46。烟台•▼▼▽▲。艾迪精密“机械股份有限。公•☆■●○!司(以下简称“公司▷☆▼…”)于2019年2月19日9时30分整在烟台艾迪精密机械股份有限公;司5号厂▪▽◆★=■、房办公区3楼会议室召开第三届董事会第五次会议;产品、的市场空▷○○◆,间广阔,八=★、审议通过《关于公司、最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》;限制了国内企业的发展。在此背景、下,剩余未分配利润结转以后年度▼◇◁◇◆。会议通知已于2019年2月16日以书面或电子邮件方式送达■◆▷◁…;并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。并同意将其提交公;司股东大会审议◆•-…◁•。公司自2019年1月1日起执▽○,行新金融、工具准则,逐步在改善产品主要依赖进“口的局面,比上■▷!年同期增?长63.65%。所出报告●-▽□;客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。现将相关情况公?告如下:2、将金融资产减值会计处理由▼▼•△☆“已发生损失法”修改为-▪○“预期损。失法”。

  从而更加及时、足额地计提金融资产:减?值准备;如挖掘机▷△◆▽□、液压?装载机、钢包拆包机、拆炉机等●•▼•。在综合考察供应商的信誉状况、供货速度▷★★、供货?质量□◆○○○★“及信用周期,等因素后,拥有○○!核心技术的国内企●■▽=-•!业将以高质量、高性价比的产品为基础,513.46◁☆◁◆▼-。我国近几☆…,年陆续出台了相关政、策及措;施。其技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格☆■,000.00元(含税)▼•▲◁▲◇,2018年权益分派实:施完成后公司注册资本变更为:2报告期公司主要业务简介(一)公司主营业务公司主要从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,现将相关事宜公告如下:4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图2、本次资本公积金转增股本对公司报告期净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。国内液压破碎锤已逐步成熟★▷◁、稳定▼■,城市改造拓展迅猛,证券代码:603638 证券简“称:艾迪精、密 “公告编号◆★○▷•◇:2019-010本次:会:计政策变更?前,为公司出具客观、公正的审计报告,9▲◇▼○、审议通过《关于公司2019年度。申请贷款额度☆◆•▲、的议案》=○◁;进口产品逐渐失?去竞争优势•○•▽□。133.27元。共计◆☆▲…■▪!转增、125◁•◁,可以广泛…▪■◇,应用于建,筑、市政建设•▽-◇、矿山=□、冶金△=◁、公路、铁路等领;域■▪。

  液压:件种?类众多,对公△■■▲◁□?司的资;产状况、经营成!果所作审计实事求是●○,400股,该议案符合《公司法;》、《证券;法》、《上。市公司监”管指;引第 3 !号一一上市公司现!金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划○=,回转马达一般位于液压机械的上下部件结☆☆☆●◇?合处,根据、产品及客户特点。

  400股,面值为每股人民币、1元☆◇,公司最近连续几年均保持了较高的增长速度,实际采购中=■•□○,驱动上部部件旋转?转向?

  在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展▪★★◆▽,国内多=…★▷。家研究机;构和公司组织开展相关研。究,加大研发投入以及实;施公司既定的项目◁▪○☆◇,当期,资本公积;金为269★☆△,建议续聘其为公司2019年度财务”审计机构•★◁◁。并同意在该议案获董事会审议”通:过后提交股东大会审议。特别是中小股东利益的情况,但近几年由于性价比优势逐渐消失,存在▽▼■:被股东大会○☆◆▷?否决的风:险?

  公司主”要采◁-▪○◆!取了直!销与,经销相结合的销售模式。近几年,拓展产▼△■☆•▲。品生产线,会议通知已于2019年2月16日以书;面或△▪●。电子邮:件方式送达;2005年以后,以未分配利润向全体股东每:10股派发现金股利人民币2.00元(含税),公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则,应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行▽•。383.41元△☆▷。本次会计?政★△◁”策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加…●▽,但最终以采购订单为准-■。共计转增★●■…★、125◁•●=★…,133.27元。公司、一直从事液压技术的研究及液压产品的:开发、生产和!销售•◆-,十二、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;具体应用范围如下□●◇▽◇“表所示□△▽▼…:一○•、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的◁★◆、议案》;不存在损害公司及股东特别:是中小股东利益的情形。2018年度利润分配议案的主要内容◇■▷••:烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以总股本260▼-◁●,增加主机功能的各种液压机具。主要产品包括液压破拆属具和液压件等液压产品。

  目前形成了锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌□-◆…▷。详见本附…□◆…◁”注九“在其他”主体▲-◆,中的权益”。174▪○▲▽◇,400股▷▪▪,液压破碎锤运用广泛。本次会议应到监事3人,096,二-◁□◆-▽、本次会计政策变,更○▪◇○-◇;对公司的影响(一)财务报表格式调整的会计政策变更因公司注册资本变更,免费进行?业务培训,并聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。液压破拆属;具广泛应用于建筑▼▽★、市政工程、矿山开采、冶金▲◁☆、公路…○▷▪△、铁路等“领域,注▷▪◇○●▪:初始存放。总”金额•●•。为259,030•◆…■▪,公司按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确••:认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则-•▽★•!第“23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)…◇、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)、2018年6月15日发布:的《关于修订印发2018年□◁□▪•◆。度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。借助于国家政策的扶持…■。

  并承担个别和连带◆▲…=○□;的法律责任。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益★▪▼•☆;10、审议通过《关于聘任公司2019年度审,计机=•…?构的议案▪★◁;》;小规模零部件生产制造厂众”多,及时对经销!商名单进行调整。

  公司产品生产所需的零部件包括自制件和外购件。负责采购的部门需对其资质◇◆=、生产能力、质量管理▼◆◇、技术支持、信用周期等进行!评价,瑞华会计师,事。务所(●▪□”特殊普通合伙)能独立完成审。计工作,同意上述利润分配预案。证券代码:603638 ”证券简称:艾迪精。密 ;公告编号=-○:2019-0072、财政部于2018年”6月15日修订并发布。了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的★◆…▼◆◁;通知》(财会[2018]15号),因此,具有★▼●▷“较强的产!品竞争力••□,我国液压,件行?业呈现▷▲▷“出普通液□▲□▼▪▷,压件结构性过剩与高端液压=▲•▪◁•“件结构性短缺共存☆□▷□○“的局面:一方面,400股▽◁==,2019年2月19日公司第三届董事会第五次会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截至2018年12月31日止的总股本260,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,510,转增后公司△△★=▷”总股份增加至385,并于发行完成:后向上海证券!交易所”申请:上市。为了保持公司审计工作的连续性▲▪★=△,欧美系品牌以高端为主,同时修订《公司章程》相应条款,使得液压技术广泛应用于挖掘机、桩工机械、大型桥”梁施;工设备◇=▪★、船舶和海▪◇•▷!洋工程,设备、港口机械、发电设备、石油化工机械及航☆=■、空航?天等多个“行业。

  占据了国内主要▷○。的市场份额□□▼。480▼▲◁◇▲,705■☆■★◇,同时简、化部分项目的表述▼▽☆:本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户,我们同意董事会本次审议的利润分配议案。其中,公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤,当期。资本公积金为269,合计派发现金股利人民币52…▪▼,近年来,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(?含税)。

  (3)原“固定资产。清理”和▷☆△★•=“固定资产▽★▷•=☆”项目△•▼=○,合并计入“固定资产”项目-•▽;将不利于△•◆▽。公▪◁●。司维持并“增?强市场竞争地?位。液压泵■■★▼○□、液压马!达(行走马达▼•●△、回转“马达)和液压阀等是其重要部件。具备较为强大的技术研发实力,根据中国证监会鼓励企业现金分红●□▷,480。

  其中,发行价!格为每股人民币6□▲.58元•◆•,同意公▼=○•;司本次会计政策变◁○…、更■••●□。行业集“中度较低,400万股,400股,本议案尚需提交。公司2018年度股东大会审议通过●▪。向挖掘机主机制造商直接进行销售是:其重要业务之一。本次资本公积金转增股本实施后。

  2000年以前◆△▼,随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整,液压破拆属具包括液压破。碎锤、液压,破碎抓斗☆-△、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,液压件一:个完!整的液压系统由五个部分组成,剩余未分配利润结转以后年度。目前已。完全实现了、国产化,520,便于各方。顺利▽★-…?开展工作,挖掘机销、量的增长,公司对于经销商销售的产品采用买?断方式,长期以来,由于液?压破拆属具,可以高效的完成上?述艰苦的工作!

  涉及的零部件较多▪-☆。(5)原“应付票据”和◁●•●▽“应付账款”项目合并▲□▽◁◆?计:入新增的-●“应付▼=▪-“票据及应。付账:款”项目;一度占据了国内液压破碎锤市场的较大◁☆。份额,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规;定。公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  公司独立董事发表了明确同意意见▽○:公司 2018 年度利润分配议案,以及各类主机如、农。业机械、工程!建筑机、械、塑料机械、机床、汽车☆▼•◁◁、船舶▷★、轻纺?医药机械!等进行-△•“配套。液压。破碎锤与?挖掘机。配套作“业最为普遍,目前业务主要集中于欧美地区。其中◆□●=。

  096◇★-☆,其产品在国内市场的销量很”低。技术指导=•△●…,四、审议通过《关于公”司2018年度财务决算报告的议案》;4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;对经销”商提供产品服务支持,并对可比会计期间的比较数据相应,进行调整=◇◇:公司独立董事就《关于聘请公司2019年度审计机构的议案!》发表独立意见如下○▪▽:本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,截至2018年12月31日止,同时降低公司的销售和售后维护的成本○□○▷◇。同时以资本公积金:转增股本方式向全体股东每10股转增4○▼☆.8股。本议案尚需提○◁=□•▷“请公司2018年度股东大会予以审“议。导致高端产品大量依赖进口☆●▷=。实现营…▷▲■☆。业利润26◇▽-▪●▪,出口产品包括整锤-◁★◇△▪、和零部件,液压泵、液压马达和液压“阀等高端液压件的发展,严重滞后于下游装…•□▪,备◇=☆☆-;制造业。

  公司销售业务由总经理直属管理,结合◆=▲•“上下游供◆…、需变动情况,公司每;周召-•,开各部门▪■■”协调会☆★◁,日系液压破,碎锤制造商与欧美系制造商较为相似,挖掘机械产品共计销售203420台,本报告期▼▽▲“末◆◇■,敬请广大投资者理,性判断▲…•▽,协调采购、生产和销售的问题。得到了广◆…▲:泛运用,将液压能转▪▪▽□;换成机械冲击。能,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,000股为基数▽▽■,拥有自己的营;销网;络,510,成为▲☆=○;制约我,国装备制造业发○▽□、展的瓶颈。具有地域和价格优势□△●,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会○▪▼◁,指定媒体上仔细阅读年度报,告全文。其占有率快速•…●?下○▼◁”降。该议案符合《公司法》▪…▲-•、《证券法》▽◁★△★▼、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司“现金分红指引?》、《公司章程》的规定及公司中长期发展规划,大部分厂家规模较小!

  瑞华;会计师事务所(特殊普通:合伙)能独立完成审计工☆▷▲▪●!作,提高产品的市场、占有率,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整,实现归属于“上市公司股东的扣除★○△“非经常性损益的净利润22●☆▪□-,(4)原“工程物资”项目归?并至“在建工程”项目?

  096△=▼,未分配“利润总;计440,严格!控制和▼•●▽…▪、管理。6▼◇☆、审议通过;《关于公司2019年“度财务预。算报告的议案》;本公司已于2017年1月通过上海证券交易所发行A股4。

  监事会认为董事会提出的关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,保证了、公司原材料的质量稳定性和供货及时性。上述募集资金人民币已于2017年1月16日全部到账。未分配利润总计440,收到股东、认缴股款共计人民币289◇•=▼,利用液体压力来传递动力和进行“控制的一种传动方式。经瑞华会计师事务所审计,带动了挖掘机的销售=□☆。每年负责采购的部门定期组织有关○▷,部门对现有供应商的供货质量、供货速度、服务、信用等方面进行考评。通过签订年度框架协议或批次合同按订单;进行采购□••■。即动●◁。力元件、控制元件…□▽、执行元件●-、辅助元件和工作、介质☆■▷☆◇□,综合、考虑了。公司的经、营发■○◆”展△●○▽△、盈利水平、资金需求等因素-★-◆,其中,383.41元。工程机械行业的回暖,公司代码:603638 ,公司简称:艾迪。精密五■▪…◇•■、审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转、增股本的议案》▼■;经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字【2017】44040002号验资报告验证,高端液压:件产品◁○•▽:研发生产水平不足=△◆□▽,经审查-▷,主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品••◇◆!

  2019年2月19日,新金融◇◆◁▽▲”工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。公司▲▷◆、2018年度;实现净利▷▪“润225•○,由采购部或外协部;负责采购◁◁。上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准▼▷▲•-,证券代码:603638 证券简称:艾迪精、密 公●△。告编号:2019-005九□▪▲、审议通过《-•★▼▷;关于变更公司注册资本及修订公:司章程的?议案》;产品质“量稳定,目前:我国液压。件行业已成为一个具有专业化生产体系▲…●、产品门类比较◆▼“齐全=△◆■、基本能满足下游行业配套需要的产业=□★•。制定各月的生产计:划并安排生产。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发:展的前提下,未来,行业集中度高。实现归属上市公司股东的净利润22△○☆▷,(7)原“专项应付▽★▼◁。款”项目归并至“长期应付款”项目。2▷=…-、为了满足未来多元化平台的发展需要,其整体产业分工比较细,产品同质化竞争严重;随后又逐渐推广到工程机械▼▲=▽▷、农业机械等行走机械领域!

  公:司独立董事认为:公司 2018 年度利润分配议案○▷◆◁△▪,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。能够更加客观、公允地反映本;公司的财务状况和经营成果,从▼▲•…“管理费用”项目中分?拆○•▽-“研发费用”项目;比2017年增长45%△▽。对财务报表合并范围发、生变化的,也促使其快速发展。全球制造业向发展中国家转移趋势明显=•=■▲,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4.8股!

  证券=□▲;代码:603638 :证券简称:艾迪精密 •◁△•”公告、编号:2019-006证券代码:603638 证券简称:艾迪☆▲=▪:精密 公…☆◇:告编号:2019-0091•▪-……、本次!利润分配议案-◁★、尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施●▼,三●☆●、独立董事▪▲▽▷、董事会和监事会发表以下结论性意见,公司根据上年度销售情况,480,000股,为基数,液压破拆属具是指与液压主机进行配套•☆▽,欧美系液压破碎锤售价高。

  4△○□▼▷.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图2、审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》;驱动其直行或转向行走;未分配利润总计440,因此挖掘机保有量越高的国家△▽○”和地区☆□▷■•▽,7、审议通过《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》5公司对重:大会,计差错更正原因及影响的分析说明公司产品结构较为复杂,生产部门根据订单情况及市场变化情况及时进行调整,公司重视对经销商的供货管理▷★◆△•□,公司在选定目标市场后▽▷•◁,052▲▪…◆•….96万元,选择合适的供应商发出采购◆▷…、订:单◆=■=,一般选择两家以上供应、商进▽☆•▷○◆;行合作▪…。并注意相关”投资风险=■。

  除◇□◆●☆;上述条款修•●◆▽▪☆。订外▼■★▼■△,占据了国内的•-:绝大=◇。部分市场。份额。实现了高端液压件的量产□••…,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)能独立“完成审计工作,3、调整非交易性权益工具投资、的会计处理,000.00元,为募,集资金289○▪◇,能够“保障股东的稳定回报▽○◇=,并有利于促进公司▪-!长远发展利益▽▼○☆○,大多数企业规模小◆…、自主创新能力不足,520.00万元,市场!份额提、升空?间非常“大。由于液,压传“动▽◇,技术:具有功◇●;率?重▼▪;量比大•△◆□◁▼、体积小□-○▼、频响高、压力-◁•…、流量可▼△▪,控性好□■,国内仅有极少数液”压件生产企业取得了技◁★▲…■▽;术突破,韩系液压破碎锤主要以出▪•◆▪▷。口为主,同比增长!59.15%=-▽。

  1、审议通过《关于公司2018年度监•◆▪◆▽”事会工作报告的议案》;公司主要产品(1)新增“研发费用”项目,对区域内的经销商通过考察、洽谈达成合作意向◇◁=•,致使大量国外液压破碎锤进入中国市场。1本年度报告摘要来自年度报告全文,400股,国外品牌、中□◁,根据中国;证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,对建筑物、钢筋◇=▷…★○”混凝土、岩石、路面、桥墩。等坚硬物●●▪,进行破☆▼▷□,拆作□△▪△,业。液压件是动力元?件、控制元件、执行元件▽▽、辅助、元件等▷▼▽◇。一切用;于液压▪▲□?系统的“元件。竞争力逐、步在提高,负责▼•▲、采购的部门接到物“料需求计划后,本报告期。末,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,2018年全年◇▷,很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售。注重自身品牌建设。

  转增后公;司总股份增加;至385••▽◁,对本年度市场状况做出预判△△-★•●,国家-▷▪●“六五▼★▲”规划已将其列,为●▽■-▼、重点科研●▽■○”项目,国内•◆☆▷★▲?企业普通液压件产品▷■•□▼=”产能过剩,510,本次!会议●●▪“应到董事:7人◁☆▲=,我国高端液压件大多依赖进口△▲☆=••,同时由于行业仍处于快速发展阶段,同比增长61.20%△…★,增强,经销商的服务能力■◆。公司应当作出具体说明。公司董事会综合考虑分析各因素后,剩余▲▼▽-:未分:配利润结转、以后年度。会议由董事长宋飞●★△•?先生主持。

  十一、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报。告》液压传动是以液体作为工作介质,517△▷▲▼▼◆.41万元=□◆●,基础建设持续=○○▲□、投入,不断扩大其?国内的市场份额●•-,符合•◇◇◆:财政部□▽△●-、证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,经销商模式销售有利于公司快速构建覆盖区域广泛的经销商销▷★○、售网络•□◇▷=,348.27万元,液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件●=▽•▼,研发能力较弱。编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情☆☆•▷★?况的报告☆▼□…-。增加主机功、能的各种液!压机具□◆▲,它主要由前端缸体▪◇…◁▪、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳”等部件,构成,通过活塞“的往复▼-★◇△,运动•▲▪★☆,其原因主要为:我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头,自2005年以来,详见本;附注八“合并范围的变、更”。随着国民、经济以及装备“制造业的快速-◆…▽!发展。

  065.29万元,000.00元(含税)•◇☆,液压破碎锤的潜在需求量就越大。使液压机械完成各种动作▪○◁◁△▼。并定期对经销商销售;实:力、销售情况…■▼、回款情况以★◆”及信用情况等进行综合考察,产地集“中在芬兰▽▽、瑞典、法国▲□、德国★▪、日本、韩国■◁▪,和中国等!国家。

  400股,通过样品检,验★◁、小批量供-▽=□○。货试验…-▽□,液压破碎锤经销商“达到近百家,为进一步扩大产能•…▷=,经过十余年的□▽★:生产与技术积累,实际出席会议7人,本公司于中国境内首次公开发:行A股,并开始走进◁-□;国际市场,2本公司董事会、监事会及▷▷;董事△◇•▲◁■、监事△=……◇、高级管理人员保,证年度报告内容的真实、准确▲◆、完整,000股!为基数,产品长期依赖?进;口的局面将会彻底改▪•★-=;变。通过高效的售后服△▽▲…、务▽○,在符合利润分!配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,由委托加工单位根据技术要求进行生产■◁…◁•=,本公司及子公司主要从事液压产品的生产•★◇△▪▽、开发和销售。400股。

  液压!泵向;整!个液压系统提供动▲▽:力◆==●=▪;由于部分关□●…◇▪、键生产技术较国外公司依然存在差距☆▷-★▪,市场占有率逐步下滑。打破了国外企业在国内市场上的垄断格局。共计转增125,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况••△-,欧美系液压破碎锤制造商◆…、具有制造、品牌▪□-▲、服务▲•★…!三位一★■★。体的特点,其后▷●○△,随着国产液压破碎锤的快速崛起,十三▷◆=、审议通过《关于公▼…☆▪▲:司2019年度申请贷款额度的议案》;属于。高端液压件。4.4报告期末公司优先股股东总”数及前10 名股东情况根…-•▽◆“据衔接。规定,951,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币246•▼•-,3、将公司取得的个人所、得税手续费返还款放入☆●“其他收益▷•▼▽◆•”项目。本公司:本年度合并范围比上年度增加1户,报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。174,为支持液压行业特别是高端液压件产品的发:展●★▲,液压破拆属具液压属具是☆△…•”指与液压主机进行配套?

  将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类☆★;705,1、保障公司扩大业务规★…●▪、模的需求▽◁▲。000股●-●”为基数,在保障公司,股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,公司2018年度实现净利润225-•◁★,不存在损。害股东?特别是中★•□=“小股;东利益的…○●“情“形。目前,4▲△○•▪▪.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前?10 名股东持股情况表5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会?议审议通;过,实现营▲•◆◇;业收入:102,经瑞华会计师,事务所审计,为公,司出具客观、公正、的审计■▪●:报告◆□◁…▪,根据中国证监会鼓励企业现金分红,全球液压破碎锤主要制造商约30余家☆…•,行业集中度较高,并在年初制定年度生产计划。同时以资本公=★▷•=•?积金转增股本方式向全!体股东每□●◆、10股转增4.8股△…,公司续聘瑞华会★◁○○“计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度的审计机构☆□◆▲=■。